证券代码：601669          证券简称：中国电建        公告编号：2022-016

                   中国电力建设股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 24 日


(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区车公庄西路 22 号海赋国际大厦 A 座

   703 会议室


(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                     251

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）           9,994,441,668

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                             65.9872




(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《中国电力建设股份有限公

   司章程》的规定，大会主持情况等。
                                    1
    公司 2022 年第一次临时股东大会由公司董事会召集；本次股东大会由公司
副董事长王斌主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司
法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规
定。




(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 8 人，出席 3 人，其余董事因工作原因未能出席本次会议。
2、 公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事会主席雷建容因工作原因未能出席本次
   会议。
3、 董事会秘书丁永泉出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
4、 公司聘请的见证律师及其他相关人员列席了本次会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于选举中国电力建设股份有限公司第三届监事会监事的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东               同意                       反对                        弃权

 类型        票数          比例（%）    票数          比例（%）   票数      比例（%）

 A股    9,958,026,718        99.6356   36,328,850        0.3635   86,100          0.0009




2、 议案名称：中国电力建设股份有限公司关于与中国电力建设集团有限公司进

   行资产置换暨关联交易的议案


                                         2
   审议结果：通过

表决情况：

                       同意                            反对                     弃权
股东类型
                票数              比例（%）    票数       比例（%）      票数        比例（%）

  A股       1,052,419,308           98.4823   57,593          0.0054   16,160,791        1.5123




3、 议案名称：中国电力建设股份有限公司关于资产置换中拟置入资产标的公司

   对外担保的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东               同意                             反对                         弃权

 类型        票数            比例             票数            比例         票数          比例

                            （%）                             （%）                      （%）

 A股    909,471,121 85.1057 143,000,780 13.3816 16,165,791 1.5127




4、 议案名称：中国电力建设股份有限公司关于控股股东变更避免同业竞争承诺

   的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类                    同意                        反对                     弃权

   型            票数                比例          票数       比例         票数          比例

                                     （%）                    （%）                      （%）


                                               3
     A股        1,052,419,208 98.4823        57,693 0.0054 16,160,791 1.5123




(二)       涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议                          同意                        反对                     弃权
案     议案名
                                   比例                        比例                     比例
序       称          票数                        票数                     票数
                                   （%）                       （%）                    （%）
号
       中国电
2      力建设
       股份有
       限公司
       关于与
       中国电
       力建设
                 1,052,419,308     98.4823        57,593       0.0054   16,160,791      1.5123
       集团有
       限公司
       进行资
       产置换
       暨关联
       交易的
       议案
       中国电
3      力建设
       股份有
       限公司
       关于资
       产置换
                   909,471,121     85.1057 143,000,780         13.3816 16,165,791       1.5127
       中拟置
       入资产
       标的公
       司对外
       担保的
       议案
       中国电
4      力建设
       股份有
       限公司    1,052,419,208     98.4823        57,693       0.0054   16,160,791      1.5123
       关于控
       股股东
       变更避
                                             4
       免同业
       竞争承
       诺的议
       案




(三)     关于议案表决的有关情况说明


    在对上述议案中的第 2、3、4 项议案进行表决时，关联股东中国电力建设集
团有限公司回避了表决。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

    律师：李丽、黄宇聪

2、 律师见证结论意见：


    上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事
宜符合有关法律、法规及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定，表决结果
合法、有效。


四、     备查文件目录



1、 中国电力建设股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。


2、 北京市嘉源律师事务所关于中国电力建设股份有限公司 2022 年第一次临时

   股东大会的法律意见书。




                                             中国电力建设股份有限公司
                                      5
    2022 年 1 月 25 日




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