证券代码：601669       股票简称：中国电建        公告编号：临 2022-024



                   中国电力建设股份有限公司

            第三届董事会第五十四次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十四次
会议于2022年3月9日以现场及视频会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海
赋国际大厦召开。会议通知已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应
到董事8人，实到董事8人。公司董事会秘书，部分监事、高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文
件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

    本次会议由董事长丁焰章主持，经与会董事充分审议并经过有效表决,审议
通过了以下议案：



    一、审议通过了《关于中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司联合体
投资建设青白江欧洲产业城中片区综合开发项目的议案》。

    公司董事会同意公司下属控股子公司中国电建集团成都勘测设计研究院有
限公司、中电建西部建设投资发展有限公司、中国电建地产集团有限公司、中电
建建筑集团有限公司、中国水利水电第五工程局有限公司与中国安能集团第三工
程局有限公司、西藏天路股份有限公司、蓉欧园区运营管理有限公司按26%、15%、
10%、5%、5%、20%、14%、5%的持股比例组建项目公司，共同投资建设青白江欧
洲产业城中片区综合开发项目，项目总投资额约为人民币70亿元，项目资本金约
为人民币21亿元。

   表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。


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    二、审议通过了《关于中电建路桥集团有限公司联合体投资建设保定市城
市更新-竞秀区、莲池区城中村改造项目的议案》。

    公司董事会同意公司下属控股子公司中电建路桥集团有限公司、中电建路桥
集团北方建设投资有限公司、中国水利水电第一工程局有限公司、中国水利水电
第三工程局有限公司、中国水利水电第四工程局有限公司、中国电建集团北京勘
测设计研究院有限公司与保定市国控集团有限责任公司按32.7%、5%、19%、19%、
19%、0.3%、5%的持股比例组建项目公司，共同投资建设保定市城市更新-竞秀区、
莲池区城中村改造项目。项目总投资额约为人民币491亿元，中电建路桥集团有
限公司联合体中标部分总投资额约为人民币115.87亿元，项目资本金约为人民币
34.76亿元。

   表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。



    三、审议通过了《关于中电建生态环境集团有限公司联合体投资建设德阳
天府旌城片区基础设施建设（北天府公园片区）项目的议案》。

    公司董事会同意公司下属控股子公司中电建生态环境集团有限公司、中国电
建集团成都勘测设计研究院有限公司、中国水利水电第七工程局有限公司、中国
水利水电第十工程局有限公司与德阳发展城市建设开发有限公司、财务投资人组
建项目公司，共同投资建设德阳天府旌城片区基础设施建设（北天府公园片区）
项目，项目总投资额约为人民币133.05亿元，项目资本金约为人民币26.61亿元。
项目公司不纳入公司合并报表范围。

   表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。



    四、审议通过了《关于意大利吉泰（共同）股份公司处置方案的议案》。

    公司董事会同意公司下属企业通过组建特殊目的公司联合收购并持股80%的
境外企业意大利吉泰（共同）股份公司（Geodata）的破产清算处置方案。

   表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。



    特此公告。


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    中国电力建设股份有限公司董事会

       二〇二二年三月十一日




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