证券代码：601669        股票简称：中国电建      公告编号：临 2022-028



                   中国电力建设股份有限公司

             第三届董事会第五十五次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十五次
会议于2022年4月14日以现场及视频会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海
赋国际大厦召开。会议通知已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应
到董事8人，实到董事8人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《中国
电力建设股份有限公司章程》的规定。

    本次会议由董事长丁焰章主持，经与会董事充分审议并经过有效表决,审议
通过了以下议案：



    一、审议通过了《关于中国水利水电第三工程局有限公司联合体投资建设
兰州经济技术开发区皋兰生态修复与产业发展示范区（起步区）综合开发项目
的议案》。

    公司董事会同意公司下属控股子公司中国水利水电第三工程局有限公司、中
电建西部建设投资发展有限公司、中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司与
西安中电建置业有限公司、中国市政工程西北设计研究院有限公司、兰州经济技
术开发区建设投资发展集团有限公司按58.5%、10%、1%、5%、0.5%、25%的持股
比例组建项目公司，投资建设兰州经济技术开发区皋兰生态修复与产业发展示范
区（起步区）综合开发项目，项目总投资额约为人民币83.61亿元，项目资本金
约为人民币16.41亿元。

   表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

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    二、审议通过了《关于中国水利水电第五工程局有限公司联合体投资建设
成都市双流区九江新城未来公园社区片区综合开发项目的议案》。

    公司董事会同意公司下属控股子公司中国水利水电第五工程局有限公司、中
电建西部建设投资发展有限公司、中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司与
其他第三方按51%、10%、4%、35%的持股比例组建项目公司，投资建设成都市双
流区九江新城未来公园社区片区综合开发项目，项目总投资额约为人民币96.93
亿元，项目资本金约为人民币19.39亿元。

   表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。



    三、审议通过了《关于中电建铁路建设投资集团有限公司成都轨道交通18
号线PPP项目投资调整的议案》。

    公司董事会同意公司下属控股子公司成都中电建瑞川轨道交通有限公司的
成都轨道交通18号线PPP项目总投资额由人民币347亿元调整为人民币236亿元并
继续实施该项目。

   表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。



    四、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司注销回购股份的议案》。

    公司董事会同意公司将已回购的全部152,999,901股股份予以注销。

    表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

    公司独立董事发表了独立意见，认为：“公司本次注销回购股份符合《中华
人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等法律法规及规范性文件及《中国电力建设股份有限公司章程》的有关规
定。本次注销回购股份符合公司的发展战略和经营规划，不会对公司的未来发展
产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司将回购股份进
行注销，并同意将该议案提交公司股东大会审议。”

    相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于拟注
销回购股份的提示性公告》。


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    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。



    五、审议通过了《关于<中国电力建设股份有限公司“十四五”规划纲要>
的议案》。

    表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。



    六、审议通过了《关于收购鼎昊（北京）国际保险经纪有限公司组建中国
电建集团保险经纪有限公司的议案》。

    公司董事会同意公司、公司下属控股子公司中国电建集团租赁有限公司通过
产权交易所公开摘牌方式联合收购鼎昊（北京）国际保险经纪有限公司100%股权。
本次收购完成后，公司、中国电建集团租赁有限公司分别持有该公司51%、49%
股权，并拟更名为“中国电建集团保险经纪有限公司”（暂定名，具体名称以市
场监督管理部门最终核准登记为准）。

    表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。



    七、审议通过了《关于修订<中国电力建设股份有限公司章程>的议案》。

    表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

    具体修改内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于
修订公司章程及其附件的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。



    八、审议通过了《关于修订<中国电力建设股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》。

    表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

    具体修改内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于
修订公司章程及其附件的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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    九、审议通过了《关于修订<中国电力建设股份有限公司董事会议事规则>
的议案》。

   表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

   具体修改内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于
修订公司章程及其附件的公告》。

   本议案尚需提交公司股东大会审议批准。



    十、审议通过了《关于修订<中国电力建设股份有限公司财务管理办法>的
议案》。

   表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。



    十一、审议通过了《关于提请召开中国电力建设股份有限公司2022年第二
次临时股东大会的议案》。

   表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。




   上述议案四、议案七、议案八、议案九尚需提交公司2022年第二次临时股东
大会审议批准。



   特此公告。




                                      中国电力建设股份有限公司董事会

                                            二〇二二年四月十六日

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