证券简称：中国电建 股票代码：601669 公告编号：临2022-031
中国电力建设股份有限公司
关于拟注销回购股份的提示性公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 14 日召开
公司第三届董事会第五十五次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了
《关于中国电力建设股份有限公司注销回购股份的议案》，同意公司注销已回购
的 152,999,901 股股份。本次注销回购股份事项尚需提交公司股东大会审议。现
将相关事项公告如下：
一、回购实施情况
公司于 2018 年 12 月 27 日召开第三届董事会第九次会议、2019 年 1 月 17
日召开 2019 年第一次临时股东大会、2019 年 3 月 13 日召开第三届董事会第十
一次会议，审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司以集中竞价交易方式回
购股份的议案》《关于修订中国电力建设股份有限公司回购股份预案的议案》等
相关议案，并于 2019 年 3 月 15 日披露了《中国电力建设股份有限公司关于以集
中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2019-015）。
根据公司披露的股份回购方案，公司以集中竞价方式回购股份，回购比例不
低于公司普通股总股本的 1%（15,299.04 万股），且不超过公司普通股总股本的
2%（30,598.07 万股）；回购价格不超过人民币 5.90 元/股；回购资金总额不超
过人民币 18.05 亿元；回购实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份议案之
日起不超过 6 个月；回购股份拟用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券、
员工持股计划及股权激励。公司如未能在回购完成之后 36 个月内实施前述用途，
则对应未转让的剩余回购股份将全部予以注销。具体内容请详见公司于 2018 年
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12 月 28 日在上海证券交易所刊登的《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的
公告》（公告编号：临 2018-067）以及于 2019 年 3 月 15 日在上海证券交易所刊
登的《关于以集中竞价交易方式回购股份预案（修订版）的公告》（公告编号：
临 2019-014）
2019 年 3 月 15 日至 2019 年 7 月 16 日期间，公司完成回购股份事项，实际
回购公司股份 152,999,901 股，占公司总股本的 1%，回购最高价格 5.84 元/股，
回购最低价格 4.86 元/股，累计支付的资金总额为 788,277,794.16 元。本次实
际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合公司股东大会审议通过的回购
方案，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露方案完成回
购并于 2019 年 7 月 17 日披露了《关于股份回购实施完成的公告》（公告编号：
临 2019-046）。
二、本次注销股份的原因、数量
根据公司披露的股份回购方案，公司回购的股份原计划用于转换公司发行的
可转换为股票的公司债券、员工持股计划及股权激励。公司如未能在回购完成之
后 36 个月内（即 2022 年 7 月 15 日前）实施前述用途，则对应未转让的剩余回
购股份将全部予以注销。
自 2019 年完成回购股份以来，公司持续研究上述回购股份用途的实施可行
性，并积极推进有关工作。但综合考虑资本市场监管政策变化、公司实际财务状
况、经营情况等因素，公司将不实际实施上述回购股份的计划用途。
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
7 号——回购股份》和公司披露的股份回购方案，公司拟将已回购的全部
152,999,901 股股份进行注销，并按规定及时办理相关注销手续。
三、本次注销对公司的影响
（一）对公司股权结构的影响
本 次 注 销 完 成 后 ， 公 司 股 份 总 数 将 由 15,299,035,024 股 变 更 为
15,146,035,123 股。公司控股股东中国电力建设集团有限公司的持股比例将由
2
58.34%提高至 58.93%。具体股权结构预计变动如下：
注销前 本次变动数量 注销后
项目
股份数量（股） 比例 （股） 股份数量（股） 比例
有限售条件普通股 4,154,633,484 27.16% 0 4,154,633,484 27.43%
无限售条件普通股 11,144,401,540 72.84% -152,999,901 10,991,401,639 72.57%
普通股总股数 15,299,035,024 100.00% -152,999,901 15,146,035,123 100.00%
注：以上股权结构变动情况以注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构
表为准。
（二）对公司财务报表部分科目的影响
本次注销回购股份将减少实收资本、资本公积和库存股，对归属于上市公司
股东的净资产、净利润、每股收益（注：按规定披露的每股收益计算时需剔除回
购股份）、净资产收益率无影响。对公司合并财务报表部分科目的预计影响具体
如下：
单位：人民币 元
注销前
财务报表科目 库存股注销影响 注销后
（截至2021.09.30）
实收资本（或股本） 15,299,035,024.00 -152,999,901.00 15,146,035,123.00
资本公积 29,613,798,311.33 -635,887,690.91 28,977,910,620.42
库存股 788,887,591.91 -788,887,591.91 0.00
（三）对公司财务状况和经营成果等的影响
本次注销回购股份不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在
损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,也不会导致公司的股权分布不
符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
四、独立董事意见
公司独立董事对公司注销回购股份事项发表了独立意见，认为：“公司本次
注销回购股份符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监
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管指引第 7 号——回购股份》等法律法规及规范性文件及《中国电力建设股份有
限公司章程》的有关规定。本次注销回购股份符合公司的发展战略和经营规划，
不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
同意公司将回购股份进行注销，并同意将该议案提交公司股东大会审议。”
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二二年四月十六日
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