证券代码：601669        股票简称：中国电建        公告编号：临2022-029




                   中国电力建设股份有限公司

             第三届监事会第二十三次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次
会议于2022年4月14日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际
大厦召开，会议通知已以书面文件形式送达各位监事。本次会议应到监事4人，
实到监事3人，监事杨献龙因工作原因未出席会议，委托监事孙德安代为出席并
表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件
以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

    会议由公司监事孙德安主持，经与会监事充分审议并有效表决，审议通过了
以下议案：



    一、审议通过了《关于修订中国电力建设股份有限公司监事会议事规则的
议案》。

    表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。



    二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司注销回购股份的议案》。

    公司监事会认为，公司本次回购股份注销符合《中华人民共和国公司法》及
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规及规
范性文件及《中国电力建设股份有限公司章程》的有关规定。本次回购股份注销
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符合公司的发展战略和经营规划，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在
损害公司及全体股东利益的情形，同意本次注销回购股份事项。

    表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。



    特此公告。



                                       中国电力建设股份有限公司监事会

                                            二〇二二年四月十六日




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