中国电建：中国电力建设股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料2022-04-28
中国电力建设股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料
中国电力建设股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会
会议资料
中国电力建设股份有限公司
二○二二年四月
中国电力建设股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料
目 录
会议须知..................................................................... 2
会议议程..................................................................... 4
会议议案..................................................................... 5
1.关于中国电力建设股份有限公司注销回购股份的议案 ............................. 5
2.关于修订《中国电力建设股份有限公司章程》的议案 ............................. 6
3.关于修订《中国电力建设股份有限公司股东大会议事规则》的议案 ................. 7
4.关于修订《中国电力建设股份有限公司董事会议事规则》的议案 ................... 8
5.关于修订《中国电力建设股份有限公司监事会议事规则》的议案 ................... 9
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中国电力建设股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料
会 议 须 知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会顺利进行，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司
股东大会规则（2022 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号）
等文件的有关要求，制定本须知。
一、会议按照有关法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司
章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序。
二、参会股东及股东代表须携带合法身份证明和有效登记文件（股票账户卡、
身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。
三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2022 年 5 月 5 日 17：00 之前
到北京车公庄西路 22 号海赋国际大厦 A 座 13 层 1316 室办理会议登记；应于 5
月 6 日 8：45 前到海赋国际大厦 A 座 7 楼大厅签到登记，并在登记完毕后，在工
作人员的引导下进入会场安排的位置入座。9：00 会议开始，由会议主持人宣布
现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数，股东签到登记
即终止，未在 9：00 前登记的股东和股东代表不能参加现场会议表决。
四、因本次股东大会需表决的议案较多，时间较为紧张，大会安排股东发言
时间有限。股东及股东代理人要求在会议上发言的，请在 5 月 5 日 17：00 之前
到股东登记处提前进行登记。会议期间，股东发言应举手示意，发言前应向大会
通报股东姓名，发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每位发言时间不超过
3 分钟。大会不能满足所有想要发言的股东的要求，股东可在会后通过电话、邮
件等方式与公司董事会办公室联系，公司会认真听取股东的建议、意见。
五、谢绝个人进行录音、拍照及录像。
六、本次大会的议案均为特别决议案，须经出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
七、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证
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中国电力建设股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料
券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的
一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
现场会议表决采用记名投票表决方式，由两名股东代表、一名监事代表、公
司律师监票。
八、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。
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会 议 议 程
会议时间：2022 年 5 月 6 日 9：00 开始
会议议程：
（一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东情况及列席会议人员情况
（二）宣读议案
议案一：关于中国电力建设股份有限公司注销回购股份的议案；
议案二：关于修订《中国电力建设股份有限公司章程》的议案；
议案三：关于修订《中国电力建设股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
议案四：关于修订《中国电力建设股份有限公司董事会议事规则》的议案；
议案五：关于修订《中国电力建设股份有限公司监事会议事规则》的议案。
（三）股东发言，审议议案
（四）股东对议案进行表决
（五）宣读表决结果
（六）宣读股东大会决议
（七）宣读法律意见书
（八）签署股东大会决议
（九）宣布会议结束
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会 议 议 案
中国电力建设股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会议案之一
关于中国电力建设股份有限公司注销回购股份的议案
各位股东及股东代表：
根据公司于 2019 年 3 月 15 日披露的《中国电力建设股份有限公司关于以集
中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2019-015），公司拟回
购股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券、员工持股计划及股权激励；
公司如未能在回购完成之后 36 个月内实施前述用途，则对应未转让的剩余回购
股份将全部予以注销。2019 年 3 月 15 日至 2019 年 7 月 16 日期间，公司按股份
回购方案完成回购事项，实际回购公司股份 152,999,901 股，占公司总股本的 1%。
现综合考虑资本市场监管政策变化、公司实际财务状况、经营情况等因素，
公司将不实际实施上述回购股份的计划用途。有鉴于此，根据《中华人民共和国
公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
7 号——回购股份》和公司此前披露的回购方案，公司拟将已回购的全部
152,999,901 股股份进行注销，并按规定及时办理相关注销手续。本次注销完成
后，公司股份总数将由 15,299,035,024 股变更为 15,146,035,123 股。
本议案已经公司第三届董事会第五十五次会议审议通过，具体内容请详见公
司于 2022 年 4 月 16 日在上海证券交易所发布的《中国电力建设股份有限公司关
于拟注销回购股份的提示性公告》（公告编号：临 2022-031）。
请各位股东及股东代表审议。
中国电力建设股份有限公司董事会
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中国电力建设股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料
中国电力建设股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会议案之二
关于修订《中国电力建设股份有限公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司拟注销回购股份，该事项涉及公司股本变动，公司拟对《中国电力
建设股份有限公司章程》中的注册资本相关条款进行修改。
同时，根据《中央企业董事会工作规则（试行）》等国资监管有关规定以及
《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年
1 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
证券监管有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《中国电力建设股份有限公司
章程》的部分条款进行修改。
本议案已经公司第三届董事会第五十三次会议、第三届董事会第五十五次会
议审议通过，具体内容请详见公司于 2022 年 4 月 16 日在上海证券交易所发布的
《中国电力建设股份有限公司关于修订公司章程及其附件的公告》（公告编号：
临 2022-032）。
请各位股东及股东代表审议。
中国电力建设股份有限公司董事会
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中国电力建设股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料
中国电力建设股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会议案之三
关于修订《中国电力建设股份有限公司股东大会议事规
则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中央企业董事会工作规则（试行）》等国资监管有关规定以及《上市
公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《上
海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等证券监管有关规定，结合公司实际情况，公
司拟对《中国电力建设股份有限公司股东大会议事规则》的部分条款进行修改。
本议案已经公司第三届董事会第五十三次会议、第三届董事会五十五次会议
审议通过，具体内容请详见公司于 2022 年 4 月 16 日在上海证券交易所发布的
《中国电力建设股份有限公司关于修订公司章程及其附件的公告》（公告编号：
临 2022-032）。
请各位股东及股东代表审议。
中国电力建设股份有限公司董事会
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中国电力建设股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料
中国电力建设股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会议案之四
关于修订《中国电力建设股份有限公司董事会议事规则》
的议案
各位股东及股东代表：
根据《中央企业董事会工作规则（试行）》等国资监管有关规定以及《上市
公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月
修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等证券
监管有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《中国电力建设股份有限公司董事
会议事规则》的部分条款进行修改。
本议案已经公司第三届董事会第五十三次会议、第三届董事会五十五次会议
审议通过，具体内容请详见公司于 2022 年 4 月 16 日在上海证券交易所发布的
《中国电力建设股份有限公司关于修订公司章程及其附件的公告》（公告编号：
临 2022-032）。
请各位股东及股东代表审议。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二二年四月
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中国电力建设股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料
中国电力建设股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会议案之五
关于修订《中国电力建设股份有限公司监事会议事规则》
的议案
各位股东及股东代表：
根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则
（2022 年 1 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等证券监管有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《中国电力建设股
份有限公司监事会议事规则》的部分条款进行修改。
本议案已经公司第三届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容请详见公
司于 2022 年 4 月 16 日在上海证券交易所发布的《中国电力建设股份有限公司关
于修订公司章程及其附件的公告》（公告编号：临 2022-032）。
请各位股东及股东代表审议。
中国电力建设股份有限公司监事会
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