证券代码：601669       股票简称：中国电建       公告编号：临 2022-045



                   中国电力建设股份有限公司
 关于变更2022年第二次临时股东大会现场会议地点的公告



    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、股东大会有关情况


    中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日在上海
证券交易所发布《中国电力建设股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大
会的通知》（公告编号：2022-033，以下简称“原股东大会通知”），拟于2022
年5月6日召开公司2022年第二次临时股东大会，现场会议的召开地点为北京市海
淀区车公庄西路22号海赋国际大厦A座703会议室，股权登记日为2022年4月27日。


    二、本次变更的原因和内容


    为落实疫情防控工作相关要求，保障本次股东大会如期召开，公司现将2022
年第二次临时股东大会的现场会议召开地点变更为：北京市海淀区玲珑路9号院
东区9号楼810会议室。


    除上述事项外，原股东大会通知的其他内容无变化。本次股东大会相关会议
资料请详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所发布的《中国电力建设股份
有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料》。


    三、本次变更后股东大会的有关情况


    （一）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式。


    （二）现场股东大会召开的日期、时间和地点
                                  1
    召开的日期、时间：2022年5月6日 9:00


    召开地点：北京市海淀区玲珑路9号院东区9号楼810会议室


    （三）网络投票的系统、起止日期和投票时间


    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统


    网络投票起止时间：自2022年5月6日至2022年5月6日


    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。


    （四）股权登记日：2022年4月27日


    （五）股东大会审议议案及投票股东类型

                                                           投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
  1     关于中国电力建设股份有限公司注销回购股份的议案          √
  2     关于修订《中国电力建设股份有限公司章程》的议案          √
        关于修订《中国电力建设股份有限公司股东大会议事
  3                                                             √
        规则》的议案
        关于修订《中国电力建设股份有限公司董事会议事规
  4                                                             √
        则》的议案
        关于修订《中国电力建设股份有限公司监事会议事规
  5                                                             √
        则》的议案



    特此公告。



                                          中国电力建设股份有限公司董事会

                                                  二〇二二年五月五日


附件：授权委托书
                                  2
3
附件：授权委托书


                          授权委托书

中国电力建设股份有限公司：
       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席          召开的贵公司
2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号     非累积投票议案名称                    同意       反对     弃权

         关于中国电力建设股份有限公司注销
  1
         回购股份的议案

         关于修订《中国电力建设股份有限公
  2
         司章程》的议案

         关于修订《中国电力建设股份有限公
  3
         司股东大会议事规则》的议案

         关于修订《中国电力建设股份有限公
  4
         司董事会议事规则》的议案

         关于修订《中国电力建设股份有限公
  5
         司监事会议事规则》的议案


委托人签名（盖章）：                       受托人签名：
委托人身份证号：                           受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。



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