证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：2022-046
中国电力建设股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 9 号楼 810 会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 116
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,248,323,067
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.0610
(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《中国电力建设股份有限公
司章程》的规定，大会主持情况等。
1
公司 2022 年第二次临时股东大会由公司董事会召集；本次股东大会由公司
董事长丁焰章主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司
法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事徐冬根、栾军、戴德明因工作原因未能
出席本次会议。
2、 公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事杨献龙因工作原因未能出席本次会议。
3、 董事会秘书丁永泉出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
4、 公司聘请的见证律师及其他相关人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司注销回购股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
票数 比例 票数 比例 票数 比例
型
（%） （%） （%）
A股 9,246,059,567 99.9755 2,263,400 0.0244 100 0.0001
2、 议案名称：关于修订《中国电力建设股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
2
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
票数 比例 票数 比例 票数 比例
型
（%） （%） （%）
A股 9,131,832,080 98.7404 116,490,987 1.2596 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订《中国电力建设股份有限公司股东大会议事规则》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,248,264,267 99.9993 58,400 0.0006 400 0.0001
4、 议案名称：关于修订《中国电力建设股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
票数 比例 票数 比例 票数 比例
型
（%） （%） （%）
A股 9,131,831,680 98.7404 116,490,887 1.2595 500 0.0001
5、 议案名称：关于修订《中国电力建设股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
3
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
票数 比例 票数 比例 票数 比例
型
（%） （%） （%）
A股 9,248,264,267 99.9993 58,300 0.0006 500 0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
号
1 关 于 中国 电力 建
设 股 份有 限公 司
320,255,591 99.2981 2,263,400 0.7018 100 0.0001
注 销 回购 股份 的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为特别决议案，已经获得出席股东大会的股东有
效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：李丽、富皓
2、 律师见证结论意见：
上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：
公司本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决
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程序等相关事宜符合有关法律、法规及《中国电力建设股份有限公司章程》的规
定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 中国电力建设股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议。
2、 北京市嘉源律师事务所关于中国电力建设股份有限公司 2022 年第二次临时
股东大会的法律意见书。
中国电力建设股份有限公司
2022 年 5 月 7 日
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