证券代码：601669       股票简称：中国电建       公告编号：临 2022-055



                   中国电力建设股份有限公司

           第三届董事会第五十九次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十九次
会议于2022年5月30日以通讯方式召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮
件和书面方式送达各位董事。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人，以书
面及传真方式提交了表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

    本次会议经与会董事充分审议并有效表决，审议通过了《关于修订<中国电
力建设股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。

   表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。



    特此公告。




                                       中国电力建设股份有限公司董事会

                                                二〇二二年六月一日




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