中国电力建设股份有限公司
         独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见



     作为中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们
本着认真、负责的态度，依据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股
票上市规则》等相关法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，在认真阅读公司提供的资
料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，对公司第三届董事会第六十
次会议审议的《关于聘任中国电力建设股份有限公司副总经理的议案》发表如
下独立意见：

    我们审议了《关于聘任中国电力建设股份有限公司副总经理的议案》，认为：
徐鹏程先生、王小军先生不存在《中华人民共和国公司法》第146条规定不得担
任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入
者且尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够
胜任所聘岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关
规定；公司第三届董事会第六十次会议关于公司副总经理的聘任程序符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，本次聘任高级管理人员的审议和
表决程序合法、有效。




                                       中国电力建设股份有限公司独立董事

                                              徐冬根 栾军 戴德明

                                              二〇二二年六月一日




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