证券代码：601669        股票简称：中国电建         公告编号：临 2022-059




                   中国电力建设股份有限公司
            第三届监事会第二十七次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次
会议于 2022 年 6 月 7 日以通讯方式召开，会议通知和会议议案等材料已以书面
文件形式送达各位监事。本次会议应到监事 4 人，实到监事 4 人，以书面及传真
方式提交了表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

    本次会议经与会监事充分审议并有效表决，审议通过了《关于房地产资产剥
离暨关联交易及相关投资变更事项的议案》。监事会同意公司及其下属企业向公
司控股股东中国电力建设集团有限公司及其下属企业转让合计 24 家房地产项目
公司资产（包括房地产项目公司股权及对其享有的部分债权），交易价格为
494,246.77 万元人民币，涉及关联交易金额为 494,246.77 万元人民币；同意公
司下属控股子公司中电建路桥集团有限公司联合体（包括中电建路桥集团北方建
设投资有限公司、中国水利水电第一工程局有限公司、中国水利水电第三工程局
有限公司、中国水利水电第四工程局有限公司、中国电建集团北京勘测设计研究
院有限公司）不再投资建设保定市城市更新-竞秀区、莲池区城中村改造项目。

    表决情况：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。




    特此公告。


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    中国电力建设股份有限公司监事会

           二〇二二年六月九日




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