证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：2022-066
中国电力建设股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区车公庄西路 22 号海赋国际大厦 A 座
703 会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 199
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,641,056,309
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 63.6540
(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《中国电力建设股份有限
公司章程》的规定，大会主持情况等。
1
公司 2021 年年度股东大会由公司董事会召集；本次股东大会由公司董事长
丁焰章主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事李燕明、陈元魁、徐冬根、栾军、王禹
因工作原因未能出席本次会议。
2、 公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事孙德安、李江波因工作原因未能出席本
次会议。
3、 董事会秘书丁永泉出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
4、 公司聘请的见证律师及其他相关人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,588,114,557 99.4509 123,500 0.0013 52,818,252 0.5478
2、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
2
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,588,114,657 99.4509 123,500 0.0013 52,818,152 0.5478
3、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2021 年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,588,114,557 99.4509 123,500 0.0013 52,818,252 0.5478
4、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2021 年度财务会计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,587,369,657 99.4431 868,400 0.0090 52,818,252 0.5479
5、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,589,282,357 99.4630 125,300 0.0013 51,648,652 0.5357
3
6、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2022 年度预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,589,284,157 99.4630 132,800 0.0014 51,639,352 0.5356
7、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2022 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,450,586,895 98.0244 138,830,062 1.4400 51,639,352 0.5356
8、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2022 年度日常关联交易计划及签
署日常关联交易协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 638,531,008 89.2735 76,717,425 10.7259 3,900 0.0006
4
9、议案名称：关于中国电建集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 638,531,008 89.2735 76,708,125 10.7246 13,200 0.0019
10、议案名称：关于聘请中国电力建设股份有限公司 2022 年度年报审计机构和
内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,585,549,857 99.4243 2,676,700 0.0278 52,829,752 0.5479
11、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2022 年度资产证券化产品发行
及增信事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,589,258,857 99.4627 158,100 0.0016 51,639,352 0.5357
5
12、议案名称：关于提请中国电力建设股份有限公司股东大会继续授权董事会决
策发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,526,910,342 98.8160 62,497,315 0.6482 51,648,652 0.5358
13、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司董事 2021 年度薪酬及 2022 年度
薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,449,489,243 98.0130 139,918,414 1.4513 51,648,652 0.5357
14、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司监事 2021 年度薪酬及 2022 年度
薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
6
（%） （%）
A股 9,449,489,243 98.0130 139,918,414 1.4513 51,648,652 0.5357
15、议案名称：关于为中国电力建设股份有限公司董事、监事、高级管理人员及
相关人员购买 2022 年度履职责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,575,366,640 99.3186 12,871,417 0.1335 52,818,252 0.5479
16、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,538,007,479 98.9311 51,400,178 0.5331 51,648,652 0.5358
17、关于中国电力建设股份有限公司非公开发行股票方案的议案
17.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
7
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,536,125,482 98.9116 53,279,475 0.5526 51,651,352 0.5358
17.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,536,125,382 98.9116 53,279,475 0.5526 51,651,452 0.5358
17.03 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,536,125,382 98.9116 53,279,475 0.5526 51,651,452 0.5358
17.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
8
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,536,125,382 98.9116 53,279,475 0.5526 51,651,452 0.5358
17.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,536,125,382 98.9116 53,292,575 0.5528 51,638,352 0.5356
17.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,536,125,382 98.9116 53,283,275 0.5527 51,647,652 0.5357
17.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
9
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,536,135,482 98.9117 53,260,075 0.5524 51,660,752 0.5359
17.08 议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,551,767,861 99.0739 37,627,696 0.3903 51,660,752 0.5358
17.09 议案名称：本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,538,117,865 98.9323 51,277,692 0.5319 51,660,752 0.5358
17.10 议案名称：本次非公开发行决议有效期
审议结果：通过
10
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,536,135,482 98.9117 53,260,075 0.5524 51,660,752 0.5359
18、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司非公开发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,536,140,982 98.9118 53,267,675 0.5525 51,647,652 0.5357
19、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项
目可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,551,757,761 99.0738 37,650,896 0.3905 51,647,652 0.5357
20、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告
的议案
11
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,553,578,958 99.0927 35,829,699 0.3716 51,647,652 0.5357
21、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关
事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,538,006,279 98.9311 51,402,478 0.5332 51,647,552 0.5357
22、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司未来三年（2022—2024 年）股
东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,553,627,758 99.0932 16,336,503 0.1694 71,092,048 0.7374
23、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回
报、填补措施及相关承诺的议案
12
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,536,139,682 98.9118 53,268,975 0.5525 51,647,652 0.5357
24、议案名称：关于修订《中国电力建设股份有限公司独立董事工作制度》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,391,554,023 97.4121 176,621,941 1.8320 72,880,345 0.7559
25、议案名称：关于修订《中国电力建设股份有限公司募集资金管理制度》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,391,554,023 97.4121 176,622,941 1.8320 72,879,345 0.7559
13
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
号
5 关于中国电
力建设股份
有限公司
663,478,381 92.7614 125,300 0.0175 51,648,652 7.2211
2021 年度利
润分配方案
的议案
7 关于中国电
力建设股份
有限公司
524,782,919 73.3703 138,830,062 19.4099 51,639,352 7.2198
2022 年度担
保计划的议
案
8 关于中国电
力建设股份
有限公司
2022 年度日
常关联交易 638,531,008 89.2735 76,717,425 10.7259 3,900 0.0006
计划及签署
日常关联交
易协议的议
案
9 关于中国电
建集团财务
有限责任公
司签署金融 638,531,008 89.2735 76,708,125 10.7246 13,200 0.0019
服务框架协
议暨关联交
易的议案
10 关于聘请中
国电力建设
股份有限公
司 2022 年
659,745,881 92.2396 2,676,700 0.3742 52,829,752 7.3862
度年报审计
机构和内控
审计机构的
议案
13 关于中国电 523,685,267 73.2169 139,918,414 19.5621 51,648,652 7.2210
14
力建设股份
有限公司董
事 2021 年
度薪酬及
2022 年度薪
酬方案的议
案
15 关于为中国
电力建设股
份有限公司
董事、监事、
高级管理人
649,562,664 90.8159 12,871,417 1.7996 52,818,252 7.3845
员及相关人
员购买 2022
年度履职责
任保险的议
案
22 关于中国电
力建设股份
有限公司未
来 三 年
610,321,406 85.3295 53,283,275 7.4496 51,647,652 7.2209
（ 2022 —
2024 年）股
东回报规划
的议案
23 关于中国电
力建设股份
有限公司非
公开发行 A
股股票摊薄 610,331,506 85.3309 53,260,075 7.4463 51,660,752 7.2228
即期回报、
填补措施及
相关承诺的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
对上述议案中的第 8、9 项议案进行表决时，关联股东中国电力建设集团有
限公司回避了表决。
上述议案 17（包括子议案）、18、19、21-23 为特别决议议案，已经获得出
席股东大会的股东有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。
15
本次股东大会还听取了公司独立董事 2021 年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：李丽、黄宇聪
2、 律师见证结论意见：
上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：
公司本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决
程序等相关事宜符合有关法律、法规及《中国电力建设股份有限公司章程》的规
定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 中国电力建设股份有限公司 2021 年年度股东大会决议。
2、 北京市嘉源律师事务所关于中国电力建设股份有限公司 2021 年年度股东大
会的法律意见书。
中国电力建设股份有限公司
2022 年 6 月 24 日
16