证券代码：601669        股票简称：中国电建         公告编号：临 2022-068




                   中国电力建设股份有限公司
            第三届监事会第二十八次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次
会议于 2022 年 6 月 27 日以通讯方式召开，会议通知和会议议案等材料已以书面
文件形式送达各位监事。本次会议应到监事 4 人，实到监事 4 人，以书面及传真
方式提交了表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

    本次会议经与会监事充分审议并有效表决，审议通过了《关于<中国电力建
设股份有限公司关于 2022 年度非公开发行股票之房地产业务的专项自查报告>
及相关承诺的议案》。监事会同意公司出具《中国电力建设股份有限公司关于
2022 年度非公开发行股票之房地产业务的专项自查报告》，并由公司控股股东中
国电力建设集团有限公司、公司及全体董事、高级管理人员出具关于公司 2022
年度非公开发行股票之房地产业务的相关承诺函。

    表决情况：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。




    特此公告。




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    中国电力建设股份有限公司监事会

       二〇二二年六月二十九日




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