证券代码：601669           股票简称：中国电建       公告编号：临 2022-078




                   中国电力建设股份有限公司
             关于非公开发行 A 股股票预案等文件
                        修订情况说明的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度非公开发行 A 股
股票方案已经 2022 年 5 月 20 日召开的公司第三届董事会第五十八次会议审议通
过，并经 2022 年 6 月 23 日召开的公司 2021 年年度股东大会审议批准。

    根据公司 2021 年年度股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董
事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，股东大会同意董事会在取得股
东大会授权后进一步授权公司董事长为本次非公开发行股票事宜的董事会授权
人士（届时无需再次召开董事会审议相关授权事宜），代表公司根据股东大会的
决议及董事会授权具体处理授权及相关发行事宜，包括但不限于根据非公开发行
股票政策变化及有关监管部门对本次非公开发行股票申请的审核意见，对本次非
公开发行具体方案作相应调整并对本次非公开发行的申请文件作出补充、修订和
调整；根据具体情况制定并组织实施本次非公开发行的具体方案，包括但不限于
发行时间、发行询价对象、具体发行价格、最终发行数量、募集资金规模、发行
对象的选择等具体事宜；根据有关部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会
授权范围内，根据本次非公开发行募集资金投入项目的审批备案或实施情况、实
际进度及实际募集资金额对募集资金投资项目及其具体安排进行调整。

    根据上述授权，公司董事会授权人士调整和修订了本次非公开发行 A 股股票
预案相关内容，主要涉及预案中“重大事项提示”“第一节 本次非公开发行方案
概要”“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”“第五节 本次非公

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开发行摊薄即期回报及填补措施”等。主要修订内容包括：按照中国证券监督管
理委员会有关规定要求调减了本次非公开发行募集资金数额，扣减了补充流动资
金和偿还银行贷款募集资金使用数额；更新了本次非公开发行募集资金投资项目
涉及的报批事项情况；根据本次非公开发行 A 股股票进展情况更新了与进展相关
的个别表述。此外，公司对非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关
承诺以及公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告中相应表述进
行了同步更新。

    修订后相关文件的具体情况请详见公司同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《中国电力建设股份有限公司 2022 年度非公
开发行 A 股股票预案（修订稿）》《中国电力建设股份有限公司关于非公开发行 A
股股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的公告（修订稿）》和《中国电力建
设股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修
订稿）》。



    特此公告。




                                         中国电力建设股份有限公司董事会

                                              二〇二二年八月十三日




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