证券代码：601669           证券简称：中国电建            公告编号：2022-092

                   中国电力建设股份有限公司
            2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


    本次会议是否有否决议案：无


一、    会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 15 日


(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区车公庄西路 22 号海赋国际大厦 A 座

    703 会议室


(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           76

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 9,234,164,456

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

比例（%）                                                           60.9675




(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《中国电力建设股份有限

    公司章程》的规定，大会主持情况等。

                                       1
    公司 2022 年第三次临时股东大会由公司董事会召集；本次股东大会由公司
副董事长、总经理王斌主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和
国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的
规定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事长丁焰章、独立董事徐冬根、栾军、戴
   德明、董事王禹因工作原因未能出席本次会议。
2、 公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事陶永庆因工作原因未能出席本次会议。
3、 董事会秘书丁永泉出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
4、 公司聘请的见证律师及其他相关人员列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于选举中国电力建设股份有限公司监事的议案

   审议结果：通过

   表决情况：

股东类               同意                        反对                   弃权

  型          票数          比例（%）     票数       比例（%）   票数     比例（%）

 A股      9,182,853,659      99.4443    51,307,297      0.5556    3,500        0.0001




2、 议案名称：关于修订《中国电力建设股份有限公司对外担保管理制度》的议

   案

   审议结果：通过

   表决情况：
                                           2
股东类              同意                          反对                        弃权

  型         票数          比例（%）      票数           比例（%）   票数         比例（%）

 A股     9,020,076,047      97.6815    214,088,309         2.3184           100       0.0001




3、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2022 年度预算调整的议案

   审议结果：通过

   表决情况：

股东类              同意                          反对                        弃权

  型         票数          比例（%）      票数           比例（%）   票数         比例（%）

 A股     9,090,375,829      98.4428    143,788,527         1.5571           100       0.0001




4、 议案名称：关于调整中国电力建设股份有限公司 2022 年度担保计划的议案

   审议结果：通过

   表决情况：

股东类              同意                          反对                        弃权

  型         票数          比例（%）      票数           比例（%）   票数         比例（%）

 A股     9,020,546,547      97.6867    213,617,909         2.3133            0        0.0000




5、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司提供财务资助的议案

   审议结果：通过

   表决情况：

股东类              同意                         反对                        弃权

  型         票数          比例（%）     票数        比例（%）       票数           比例（%）

                                          3
    A股      9,223,273,604     99.8820       10,890,752       0.1179                100        0.0001




(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议                                    同意                         反对                       弃权
案
          议案名称                                                                    票        比例
序                             票数          比例（%）      票数          比例（%）
                                                                                      数        （%）
号
1     关于调整中国电
      力建设股份有限
                             94,742,571      30.7246     213,617,909      69.2754         0    0.0000
      公司 2022 年度担
      保计划的议案
2     关于中国电力建
      设股份有限公司
                         297,469,628         96.4681      10,890,752       3.5318     100      0.0001
      提供财务资助的
      议案



(三)      关于议案表决的有关情况说明


      无。




三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

      律师：李丽、富皓

2、 律师见证结论意见：


      上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：
公司本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决
程序等相关事宜符合有关法律、法规及《中国电力建设股份有限公司章程》的规
定，表决结果合法、有效。


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四、   备查文件目录



1、 中国电力建设股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议。


2、 北京市嘉源律师事务所关于中国电力建设股份有限公司 2022 年第三次临时

   股东大会的法律意见书。




                                             中国电力建设股份有限公司
                                                       2022 年 9 月 16 日




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