证券代码：601669        股票简称：中国电建        公告编号：临2022-102




                    中国电力建设股份有限公司

             第三届监事会第三十一次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十一次
会议于2022年10月28日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国
际大厦召开，会议通知已以书面文件形式送达各位监事。本次会议应到监事5人，
实到监事4人，监事杨献龙因工作原因未出席会议，委托监事孙德安代为出席并
表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件
以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

    会议由公司监事孙德安主持，经与会监事充分审议并有效表决，审议通过了
如下议案：



    一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2022年第三季度报告的
议案》。

    表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。



    二、审议通过了《关于中国水电工程顾问集团有限公司出售三亚天涯投资
发展有限公司股权暨关联交易的议案》。

    表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。




                                   1
特此公告。



                 中国电力建设股份有限公司监事会

                         二〇二二年十月三十一日




             2