证券代码：601669           证券简称：中国电建             公告编号：2022-120

                   中国电力建设股份有限公司
             2022 年第四次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 29 日


(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区车公庄西路 22 号海赋国际大厦 A 座

   703 会议室


(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                            98

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  9,236,389,548

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

 比例（%）                                                            60.9822




(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《中国电力建设股份有限公

   司章程》的规定，大会主持情况等。

                                       1
    公司 2022 年第四次临时股东大会由公司董事会召集；本次股东大会由公司
董事长丁焰章主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司
法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规
定。




(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事王斌因工作原因未能出席本次会议。
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事周春来因工作原因未能出席本次会议。
3、 董事会秘书丁永泉出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
4、 公司聘请的见证律师及其他相关人员列席了本次会议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：关于调整中国电力建设股份有限公司 2022 年度年报审计机构的

   议案

   审议结果：通过

   表决情况：

                       同意                      反对                   弃权
 股东类
                票数          比例        票数          比例     票数          比例
   型
                              （%）                     （%）                  （%）

  A股       9,232,953,748     99.9628   3,400,200       0.0368   35,600        0.0004




2、 议案名称：关于中电建路桥集团有限公司向参股项目公司提供股东借款的议

   案
                                          2
      审议结果：通过

      表决情况：

                             同意                            反对                           弃权
 股东类
                      票数           比例            票数             比例           票数            比例
      型
                                     （%）                           （%）                           （%）

    A股        9,221,819,596         99.8423    13,142,052            0.1423       1,427,900         0.0154




(二)        涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议                                 同意                           反对                       弃权
 案
           议案名称                         比例                          比例                       比例
 序                          票数                           票数                       票数
                                            （%）                         （%）                      （%）
 号
1      关于调整中
       国电力建设
       股份有限公
                  307,149,772              98.8938        3,400,200       1.0948       35,600        0.0114
       司 2022 年
       度年报审计
       机构的议案
2      关于中电建
       路桥集团有
       限公司向参
                        296,015,620        95.3089       13,142,052       4.2314    1,427,900        0.4597
       股项目公司
       提供股东借
       款的议案



(三)        关于议案表决的有关情况说明


      无。


三、        律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所


                                                     3
    律师：李丽、苏阳

2、 律师见证结论意见：


    上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：
公司本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决
程序等相关事宜符合有关法律、法规及《中国电力建设股份有限公司章程》的规
定，表决结果合法、有效。


四、   备查文件目录



1、 中国电力建设股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议。


2、 北京市嘉源律师事务所关于中国电力建设股份有限公司 2022 年第四次临时

   股东大会的法律意见书。




                                             中国电力建设股份有限公司
                                                               2022-12-30




                                   4