证券代码：601669         股票简称：中国电建      公告编号：临 2022-121



                   中国电力建设股份有限公司

             第三届董事会第六十六次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六十六次
会议于2022年12月29日以现场及视频会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号
海赋国际大厦召开。会议通知已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议
应到董事8人，实到董事7人；董事王斌因工作原因未能出席，委托董事丁焰章代
为出席并表决。公司董事会秘书、监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电
力建设股份有限公司章程》的规定。

   本次会议由董事长丁焰章主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议
通过了以下议案：



    一、审议通过了《关于解聘中国电力建设股份有限公司有关高级管理人员
的议案》。

    公司董事会同意宗敦峰先生、周建平先生因年龄原因（退休）不再担任公司
总工程师职务。

    表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。



    二、审议通过了《关于中电建生态环境集团有限公司投资建设广东省郁南
县桂圩镇冲旺岭矿区建筑用花岗岩与变质砂岩矿项目的议案》。

    公司董事会同意公司下属控股子公司中电建生态环境集团有限公司、中国水
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利水电第九工程局有限公司、中国电建集团港航建设有限公司、中国电建集团中
南勘测设计研究院有限公司与浙江交通资源投资集团有限公司、郁南县佳越矿业
有限公司、云浮市振云矿产有限公司按31.1%、5%、3%、1%、19.9%、30%、10%
的持股比例组建项目公司，共同投资建设广东省郁南县桂圩镇冲旺岭矿区建筑用
花岗岩与变质砂岩矿项目，项目总投资额约为人民币194.74亿元，项目资本金约
为人民币38.95亿元。

    表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。



    三、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司子公司中电建新能源集
团有限公司股份制改造的议案》。

    公司董事会同意公司下属控股子公司中电建新能源集团有限公司实施股份
制改造，股份制改造完成后的股份公司的注册资本为人民币60亿元，公司仍然为
其控股股东。

    表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。



    四、审议通过了《关于修订〈中国电力建设股份有限公司董事会向董事长、
总经理授权管理办法（试行）〉的议案》。

    表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。




    特此公告。

                                         中国电力建设股份有限公司董事会

                                            二〇二二年十二月三十一日




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