中国电力建设股份有限公司
       以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行
                                      费用的专项说明
        根据《上市公司监管指引第2号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年
  修和品》和市上海证券交易所上吢公司自律监管指引第号号 一一 规范运作》等文件的规定，
  中国电力建设股份有限公司（以下简称         “
                                                  本公司
                                                           ”
                                                                或 公司")编制的以募集资金置换预先
                                                                  “


  投入募投项目资金及支付发行费用的专项说明如下：

        一、募集资金情况

        根据中国证券监督管理委员会于2022年号2月号4日签发的市关千呓准中国电力建设股
  （有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]3号03号）， 公司获准非公开发行不超
 过2,329,号92,546股新股。 截至2022年号2月30日止， 本公司实际非公开发行人民币普通
 股(A股） 2, 080, 号24, 2号号股， 每股面值人民币号.00元， 每股发行价格为6.44元，募集资金
 总额为人民币号3,395,999,9号8.84元， 经保荐机构中国国际金融股份有限公司扣除承销及
 保荐费用（含增，税）人民币57,267,899.65－后， 实际收到的现金认购款净额为人民币
 号3,338,732,0号9.号9元， 扣除剩余应付的其他发行费用（含增值税）人民吡号0,205,985.02元
  后，实际收到的现金认购款净额为人民币号3,328,526,034.号7元。上述资金到账时间为2022
  年号2月30日，由天职国际会咋师事务所（特殊普通合））对公叼本次募栠资金的到位情况
 进行了审验， 并于2022年号2月30日出具了天职业字[2022]47942号市验资报告》。


        二、募集资金投资项目承诺情况

        根据公司第三届董事会第五十八次会议和202号 年年度股东大会审议通过的《关于中国
 电力建设股份有限公司非公开发行股票预案的议案》哏以及发行人董事会授权人士呔据中国
  证监会有关规根、本次发行募集资金实际到位情况作出的有关决根，本次募集资金投资项目
 情况如下：

                                                                                         单位： 人民币亿元

                                                                                   调整前拟使用募调整后拟使用募
序号                       项目名称                              项目投资总额
                                                                                       集资金          栠资金

        粤港澳大湾区深核都市圈城际铁路深核至惠州城际
 订     前海保税区至坪地段工程1标哀前保哐五和）施工总                   114. 71             4司.司司        4司.司司
        承包项目

 2      越南金陇1叻币5司MW海上风电EPC 项目                               44.88             15.司司         15.司司

 3      云阳建全抽水蓄能电站项目                                         9司.5币            4司.司司        币5计29

                                                     3