证券代码：601686             证券简称：友发集团               公告编号：2020-005



                     天津友发钢管集团股份有限公司

                   第三届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为 “公司” ）第三届董事会第二十八次会议

于 2020 年 12 月 23 日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于 2020 年 12 月

20 日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事 9 人，实际

参加表决的董事 9 人，会议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事 3 人，

以及董事会秘书。

    会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议，做出决议如下：

    （一）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

    议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢

管集团股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号：2020-006）。

    本议案全体独立董事已出具同意的独立意见。



    （二）审议通过《关于全资子公司唐山友发新型建筑器材有限公司部分出资权转让及

增资扩股暨引进投资者的议案》

    议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢
管集团股份有限公司关于全资子公司唐山友发新型建筑器材有限公司部分出资权转让及增

资扩股暨引进投资者的公告》（编号：2020-007）。



    三、上网公告附件

    独立董事意见。



    特此公告。



                                             天津友发钢管集团股份有限公司董事会

                                                            2020 年 12 月 23 日