证券代码：601686                  证券简称：友发集团                    公告编号：2020-010



                               天津友发钢管集团股份有限公司
                    关于变更公司注册资本、公司类型、启用新章程
                                  并办理工商变更登记的公告


           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
       漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



           一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况

           经中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司首次公开发行股

       票的批复》（证监许可[2020]2689 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会

       公开发行人民币普通股（A 股）股票 14,200.00 万股，每股发行价格为人民币 12.86 元，

       募 集 资 金 总 额 为 1,826,120,000.00 元 ， 根 据 有 关 规 定 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币

       126,120,033.64 元后，实际可使用募集资金为 1,699,999,966.36 元。募集资金到位情况已经

       立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2020]第 ZG11928 号《验资报

       告》。本次发行完成后，公司注册资本由 126,955.66 万元变更为 141,155.66 万元，公司股

       份总数由 126,955.66 万股变更为 141,155.66 万股，公司类型由“股份有限公司（非上市）”

       变更为“股份有限公司（上市）”。



           二、启用新的公司章程的相关情况

           根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等规定，结合公司本次发行上

       市的实际情况，现拟启用 2019 年第三次临时股东大会审议通过的《天津友发钢管集团股份

       有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程》”）并对部分条款进行修订。具体修订内

       容如下：

序号                                  修订前                                       修订后

                    公司于【】年【】月【】日经中国证券监 公司于 2020 年 10 月 23 日经中国证券监督
                    督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 管理委员会（以下简称“中国证监会”）
 1        第三条    核准,首次向社会公众发行人民币普通股 核准,首次向社会公众发行人民币普通股 1
                    【】万股，于【】年【】月【】在上海证 4200 万股，于 2020 年 12 月 4 日在上海证
                    券交易所主板上市。                     券交易所主板上市。

 2        第七条    公司注册资本为人民币 1,269,556,600 元。 公司注册资本为人民币 1,411,556,600 元。
                公司股份总数为 1,269,556,600 股，公司的 公司股份总数为 1,411,556,600 股，公司的股
3    第二十条
                股本结构为：普通股 1,269,556,600 股。 本结构为：普通股 1,411,556,600 股。



        除上述条款修改外，公司章程其他条款内容不变。上述变更最终以市场监督管理机关核

    准的内容为准。



        上述事项尚需提交至公司股东大会审议，本次修订后的《公司章程》自股东大会审议通

    过之日起生效实施。根据公司 2018 年第二次临时股东大会、2020 年第二次临时股东大会的

    授权，公司董事会将指定具体经办人员办理公司章程备案、注册资本和公司类型变更登记等

    事宜。修订后的《公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



        特此公告。




                                                    天津友发钢管集团股份有限公司董事会

                                                                    2020 年 12 月 31 日