友发集团：关于召开2021年第一次临时股东大会的公告2021-01-04
证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2020-016
天津友发钢管集团股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年1月22日
本次股东大会采用现场会议以及上海证券交易所股东大会网络投票系统 相结合
的方式
为持续做好新冠肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，公司建
议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 1 月 22 日 14 点 00 分
召开地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号 友发集团三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 1 月 22 日
至 2021 年 1 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应
按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于 2020 年前三季度利润分配方案的议案 √
2 关于变更公司注册资本、公司类型、启用新章程并办理工商变更登记 √
的议案
3 关于预计 2021 年申请银行综合授信额度的议案 √
4 关于预计 2021 年提供及接受担保额度的议案 √
5 关于预计 2021 年日常关联交易内容和额度的议案 √
累积投票议案
6.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 应选董事（6）人
6.01 关于选举李茂津为公司第四届董事会非独立董事的议案 √
6.02 关于选举陈广岭为公司第四届董事会非独立董事的议案 √
6.03 关于选举徐广友为公司第四届董事会非独立董事的议案 √
6.04 关于选举刘振东为公司第四届董事会非独立董事的议案 √
6.05 关于选举朱美华为公司第四届董事会非独立董事的议案 √
6.06 关于选举张德刚为公司第四届董事会非独立董事的议案 √
7.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 应选独立董事（3）人
7.01 关于选举陈雷鸣为公司第四届董事会独立董事的议案 √
7.02 关于选举吕峰为公司第四届董事会独立董事的议案 √
7.03 关于选举刘晓蕾为公司第四届董事会独立董事的议案 √
8.00 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议 应选监事（2）人
案
8.01 关于选举陈克春为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 √
8.02 关于选举韩德恒为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于 2021 年 1 月 4 日披露，披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
2、 特别决议议案：议案 2
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 4
应回避表决的关联股东名称：李茂津、陈广岭、徐广友、尹九祥、李炳才、李相东、李
茂颖、陈克春、商新来、张德刚、李茂红、张羽、徐福亮、于永立、于洪岺、徐秀清、徐福
鑫、徐福洋、朱美华、孙磊、刘振东、张建平、刘振香、刘振云、张振龙、李茂华、孙翠、
杨敬生、杨敬顺、赵文生、丁秀臣
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆
交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互
联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进
行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东
账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部
股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数
的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投
票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有
权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601686 友发集团 2021/1/14
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为持续做好新冠肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，公司建议股东通过
网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。同时，对于希望亲临现场参加股东大会的
股东，届时请做好自身防护，在符合天津地区疫情防控相关规定的前提下参会。
（一）登记手续
拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东大会回执（见附件 3），并持如
下文件办理会议登记：
1、符合上述出席条件的个人股东，须持本人身份证件和证券账户卡办理登记手续；委托代
理人出席会议的，代理人持书面授权委托书（见附件 1）、本人身份证件、委托人证券账户
卡办理登记手续。
2、符合上述出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印
件、证券账户卡、法定代表人证明文件、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议
的，代理人须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、书面授权委托书（见附件 1）、
本人身份证件办理登记手续。
3、股东或其委托代理人可以通过传真或专人送达方式办理登记手续。异地股东可用信函或
发送电子邮件方式登记。公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：
2021 年 1 月 18 日（星期一）或之前的办公时间
（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00）。
（三）登记地点
登记地址：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号；
（四）会议现场登记
拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人于表
决前宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前半小时内，在会议
现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。
六、 其他事项
（一）联系方式
联系地址：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号
联系人：朱继蕾、赵晶
邮政编码：301606
联系电话：022-28891850
传 真：022-68589921
（二）因会场防疫工作需要，为顺利出入会场，拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开
始前一小时内到达会议地点，除出示能够表明身份的相关证明文件外，特别注意以下事项：
1、请于 2021 年 1 月 20 日前，与上述公司联系人取得联系，如实登记有无发热、呼吸道
症状、个人近期行程等信息。
2、参会当天往返路途及会场上，请做好个人防护。抵达会场时，请服从工作人员安排引导，
配合落实参会登记、体温检测等防疫要求。体温正常者可进入会场，请全程佩戴口罩，并保
持必要的座次距离。
（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。
特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2020 年 12 月 31 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 3：股东大会回执
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
天津友发钢管集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 1 月 22 日召开的贵公
司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于 2020 年前三季度利润分
配方案的议案
2 关于变更公司注册资本、公司
类型、启用新章程并办理工商
变更登记的议案
3 关于预计 2021 年申请银行综
合授信额度的议案
4 关于预计 2021 年提供及接受
担保额度的议案
5 关于预计 2021 年日常关联交
易内容和额度的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
6.00 关于董事会换届选举暨提名第
四届董事会非独立董事候选人
的议案
6.01 关于选举李茂津为公司第四届
董事会非独立董事的议案
6.02 关于选举陈广岭为公司第四届
董事会非独立董事的议案
6.03 关于选举徐广友为公司第四届
董事会非独立董事的议案
6.04 关于选举刘振东为公司第四届
董事会非独立董事的议案
6.05 关于选举朱美华为公司第四届
董事会非独立董事的议案
6.06 关于选举张德刚为公司第四届
董事会非独立董事的议案
7.00 关于董事会换届选举暨提名第
四届董事会独立董事候选人的
议案
7.01 关于选举陈雷鸣为公司第四届
董事会独立董事的议案
7.02 关于选举吕峰为公司第四届董
事会独立董事的议案
7.03 关于选举刘晓蕾为公司第四届
董事会独立董事的议案
8.00 关于监事会换届选举暨提名第
四届监事会非职工代表监事候
选人的议案
8.01 关于选举陈克春为公司第四届
监事会非职工代表监事的议案
8.02 关于选举韩德恒为公司第四届
监事会非职工代表监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分
别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应
选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选
董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票
数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既
可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，
对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，
董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选
人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议
案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的
议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500
票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
附件 3 股东大会回执
天津友发钢管集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会回执
股东姓名或名称
股东住址或地址
法定代表人姓名 身份证号码
持股数量 股东账号
参加会议方式 ( )亲自参会 ( )委托代理人参会
代理人姓名 身份证号码
联系人 联系电话
股东签字
或法人股东盖章
年 月 日
附注：
1. 请用正楷填写。
2. 此回执须于 2021 年 1 月 18 日（星期一）或以前在办公时间（上午 9:00-12:00，下午
13:00-17:00）以信函、电子邮件、传真或专人送达本公司方为有效。
3. 联系方式：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号，传真号码 022-68589921，邮政编码
301606。
4. 为持续做好新冠肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，公司建议股东
通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。同时，对于希望亲临现场参加股东大
会的股东，届时请做好自身防护,在符合天津地区疫情防控相关规定的前提下参会。
