证券代码：601686              证券简称：友发集团               公告编号：2021-034



                     天津友发钢管集团股份有限公司

                    第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为 “公司” ）第四届董事会第二次会议于

2021 年 1 月 31 日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于 2021 年 1 月 27 日

通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事 9 人，实际参加表

决的董事 9 人，会议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事 3 人，以及董事

会秘书。

    会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：：

    （一）审议通过《关于拟收购江苏国强安全新材料有限公司 71%股权的议案》

    议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢

管集团股份有限公司关于拟收购江苏国强安全新材料有限公司 71%股权的公告》（编号：

2021-036）；

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。



    特此公告。

                                              天津友发钢管集团股份有限公司董事会

                                                               2021 年 1 月 31 日