证券代码：601686              证券简称：友发集团               公告编号：2021-042



                       天津友发钢管集团股份有限公司

                    第四届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为 “公司” ）第四届董事会第四次会议于

2021 年 3 月 30 日以现场结合视频方式召开，会议通知及相关资料于 2021 年 3 月 27

日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事 9 人，实际参加

表决的董事 9 人，会议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事 3 人，以及董

事会秘书。

    会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议，做出决议如下：

    （一）审议通过《关于公司开展期货套期保值业务的议案》

    议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢

管集团股份有限公司关于公司开展期货套期保值业务的公告》（编号：2021-043）；

    （二）审议通过《关于制定<天津友发钢管集团股份有限公司期货套期保值业务管理制

度>的议案》

    议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    三、上网公告附件

    1、独立董事对第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

    2、《天津友发钢管集团股份有限公司期货套期保值业务管理制度》。



    特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司董事会

                2021 年 3 月 31 日