天津友发钢管集团股份有限公司

                     2020 年度董事会审计委员会履职情况报告



          根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会

    运作指引》等有关法律、法规以及《天津友发钢管集团股份有限公司章程》、《天津友发钢

    管集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等内部管理制度的规定，报告期内，公司

    董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，积极开展各项工作，有

    效完成董事会部署的各项工作。现就 2020 年度履职情况汇报如下：



          一、审计委员会的基本情况

          2020 年，公司第三届董事会审计委员由独立董事刘晓蕾女士、独立董事陈雷鸣先生和

    独立董事吕峰先生组成。其中，审计委员会召集人由具备会计和财务管理相关专业经验的刘

    晓蕾女士担任。



          二、审计委员会会议的召开情况

          报告期内，审计委员会召开了 3 次会议，围绕公司财务报告、关联交易、募集资金的使

    用、内部控制制度执行情况进行了监督审核，并依托自身专业知识和职业经验出具专项意见。

    与审计机构会计师、独立董事就 2019 年年报的审计情况进行了沟通，确保公司顺利完成 2019

    年的审计工作。具体情况如下：

  会议时间           会议届次                               审议的议案

                                   1、关于公司 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日财务报告及附

                                   注的议案。

                                   2、关于公司原始财务报表与申报财务报表的差异情况的专项审核
                 第三届董事会审
2020 年 3 月 1                     报告的议案。
                 计委员会第六次
     日                            3、关于公司主要税种纳税情况说明的专项审核报告的议案。
                       会议
                                   4、关于公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核

                                   报告的议案。

                                   5、关于公司内部控制鉴证报告的议案。
                                    6、关于公司 2019 年财务决算报告的议案。

                                    7、关于公司 2020 年财务预算报告的议案。

                                    8、关于公司聘任 2020 年审计机构的议案。

                                    9、关于公司 2020 年度公司及子公司申请借款和提供及接受关联

                                    担保额度的议案。

                                    10、关于公司 2019 年年度关联交易事项和预计 2020 年度关联交

                                    易内容和额度的议案。

                                    11、关于公司审计委员会 2019 年度工作报告的议案。

                                    1、关于公司 2020 年半年度报告的议案。

                                    2、关于公司 2020 年 1-6 月月关联交易的议案。

                                    3、关于公司 2017 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日财务报告的议

                                    案。
                  第三届董事会审
2020 年 8 月 21                     4、关于公司原始财务报表与申报财务报表的差异情况的专项审核
                  计委员会第七次
      日                            报告的议案。
                        会议
                                    5、关于公司主要税种纳税情况说明的专项审核报告的议案。

                                    6、关于公司非经常性损益及净资产收益和每股收益的专项审核报

                                    告的议案。

                                    7、关于公司内部控制鉴证报告的议案。

                                    1、关于 2020 年前三季度利润分配方案的议案。
                  第三届董事会审
2020 年 12 月                       2、关于预计 2021 年申请银行综合授信额度的议案。
                  计委员会第八次
    25 日                           3、关于预计 2021 年提供及接受担保额度的议案。
                        会议
                                    4、关于预计 2021 年度关联交易内容和额度的议案。



           三、审计委员会职责履行情况

           （一）指导内部审计工作

           报告期内，审计委员会认真审阅了公司 2020 年度内部审计工作计划。在公司 2020 年度

    内部审计工作中，审计部门能够按照 2020 年度审计工作计划有效开展工作，关注公司经营

    管理中关键环节和高风险领域，能较好发挥内部审计监督和服务功能。经审阅内部审计工作

    报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
    （二）监督及评估外部审计机构工作

    报告期内，审计委员会对公司 2019 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）

的审计工作进行了监督，及时了解审计工作进展，确保公司年度审计和信息披露工作按照预

定的进度推进。经审查，会计师事务所对公司 2019 年财务报表出具了标准无保留的审计意

见，顺利完成了公司 2019 年度审计工作。

    审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计服务中，严格

按照国家有关规定以及职业规范的有关要求开展工作，具备为公司提供审计服务所需的独立

性和审计业务资质，并勤勉尽责的履行责任和义务。



    （三）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

    报告期内，审计委员会积极展开协调工作，充分听取各方意见，使公司管理层、内部审

计部门及相关部门与外部审计机构更为有效的沟通，提高了审计工作的效率。



    （四）审计公司财务报告并发表意见

    报告期内，审计委员会审阅了公司 2019 年度财务报告、2020 年半年度财务报告，从专

业角度对财务数据的真实性、准确性和完整性进行审核，为董事会的会议决策提供判断依据。

审计委员会认为，公司的财务报告真实、完整地反应了报告期内公司财务状况、经营成果和

现金流量等有关信息，不存在欺诈、舞弊行为及重大错误的情况，且不存在重大会计差错调

整、重大会计政策及估计变更、不存在涉及重要会计判断失误导致出具非标准无保留意见审

计报告等事项。



    （五）评估内部控制的有效性

    公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建

立了较为完善的公司治理结构和治理制度。2020 年度，公司严格按照各项法律、法规、规

章、公司章程及内部管理制度执行、开展各项工作，公司的三会制度规范运作，切实保障公

司和股东的合法权益。审计委员会对公司内部控制实际运作的有效性进行了科学的评估，认

为公司的内部控制运作情况符合相关法律、法规、规章制度的要求。



    四、总体评价
    2020 年度，审计委员会成员依据有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会

的职责。2021 年度，审计委员会将继续指导公司内部审计工作，监督公司的外部审计工作，

加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通交流，继续对公司的治理结构和内部控制进行评

估，充分发挥审计委员会的监督、指导等职能，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。




                                                    天津友发钢管集团股份有限公司

                                                                董事会审计委员会

                                                               2020 年 4 月 8 日