证券代码：601686                  证券简称：友发集团               公告编号：2021-054



                          天津友发钢管集团股份有限公司

                        关于召开 2020 年年度股东大会的通知


          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2021年4月29日
          本次股东大会采用现场会议以及上海证券交易所股东大会网络投票系统相结合的方式
          为持续做好新冠肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，公司建议股东
          通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决



一、      召开会议的基本情况


(一) 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会


(二) 股东大会召集人：公司董事会


(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式


(四) 现场会议召开的日期、时间和地点


    召开的日期、时间：2021 年 4 月 29 日    10 点 30 分

    召开地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号 友发集团三楼会议室


(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 29 日

                           至 2021 年 4 月 29 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会

召开当日的 9:15-15:00。


(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上

海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。


(七) 涉及公开征集股东投票权

      根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》规定，公司股东大会在对股权激

励计划进行投票表决时，独立董事应当就本次股权激励计划向所有的股东征集投票权。独立董事陈

雷鸣先生作为征集人就公司 2020 年年度股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东

征集投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司

同日披露的《关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2021-055）。


二、        会议审议事项


      本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                          投票股东类型
     序号                                议案名称
                                                                            A 股股东

 非累积投票议案

 1            关于公司 2020 年董事会工作报告的议案                              √

 2            关于公司 2020 年监事会工作报告的议案                              √

 3            关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案                          √

 4            关于公司 2020 年年度报告的议案                                    √

 5            关于公司 2020 年财务决算报告的议案                                √

 6            关于公司 2021 年财务预算报告的议案                                √
 7           关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案                √

 8           关于公司 2020 年度关联交易确认情况及调整 2021 年度日常关联              √

             交易预计内容和额度的议案

 9           关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案                  √

 10          关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报                  √

             告的议案

 11          关于公司 2020 年度利润不进行分配的议案                                  √

 12          关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议               √

             案

 13          关于公司《2021 年限制性股票激励实施考核管理办法》的议案                 √

 14          关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计                  √

             划相关事宜的议案

 15          关于公司向银行申请授信时以自有资产设置抵押、质押及增加临                √

             时融资事项审批权限设置的议案



1、 各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案已经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，详细内容见

      公司于 2021 年 4 月 9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及

      上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。



2、 特别决议议案：12、13、14



3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-15



4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8

      应回避表决的关联股东名称：李茂津、陈广岭、徐广友、尹九祥、李炳才、李相东、李茂颖、

陈克春、商新来、张德刚、李茂红、张羽、徐福亮、于永立、于洪岺、徐秀清、徐福鑫、徐福洋、

朱美华、孙磊、刘振东、张建平、刘振香、刘振云、张振龙、李茂华、孙翠、杨敬生、杨敬顺、赵

文生、丁秀臣、陈自友、边刚
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、    股东大会投票注意事项


    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易

        系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平

        台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需

        要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，

        可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的

        相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果

        为准。


    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、    会议出席对象


(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席

    股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

    不必是公司股东。


        股份类别           股票代码           股票简称               股权登记日

          Ａ股              601686            友发集团                2021/4/21




(二) 公司董事、监事和高级管理人员。


(三) 公司聘请的律师。


(四) 其他人员
五、    会议登记方法


为持续做好新冠肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，公司建议股东通过网络投

票系统参与公司本次股东大会的投票表决。同时，对于希望亲临现场参加股东大会的股东，届时请

做好自身防护，在符合天津地区疫情防控相关规定的前提下参会。

（一）登记手续

拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东大会回执（见附件 2），并持如下文件

办理会议登记：

1、符合上述出席条件的个人股东，须持本人身份证件和证券账户卡办理登记手续；委托代理人出

席会议的，代理人持书面授权委托书（见附件 1）、本人身份证件、委托人证券账户卡办理登记手

续。

2、符合上述出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、证

券账户卡、法定代表人证明文件、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须

持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、书面授权委托书（见附件 1）、本人身份证件办理登

记手续。

3、股东或其委托代理人可以通过传真或专人送达方式办理登记手续。异地股东可用信函或发送电

子邮件方式登记。公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：

2021 年 4 月 23 日（星期五）或之前的其他办公时间

（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00）。

（三）登记地点

登记地址：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号；

（四）会议现场登记

拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人于表决前

宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前半小时内，在会议现场签到

处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。


六、    其他事项


（一）联系方式
联系地址：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号

联系人：朱继蕾、赵晶

邮政编码：301606

联系电话：022-28891850

传 真：022-68589921

（二）因会场防疫工作需要，为顺利出入会场，拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前一

小时内到达会议地点，除出示能够表明身份的相关证明文件外，特别注意以下事项：

参会当天往返路途及会场上，请做好个人防护。抵达会场时，请服从工作人员安排引导，配合落实

参会登记、体温检测等防疫要求。体温正常者可进入会场，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距

离。

（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。


特此公告。



                                                  天津友发钢管集团股份有限公司董事会

                                                                      2021 年 4 月 8 日


附件 1：授权委托书
附件 2：股东大会回执


报备文件


提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                                       授权委托书


天津友发钢管集团股份有限公司：


兹委托 XXX 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 4 月 29 日召开的贵公司 2020 年年

度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


 序号    非累积投票议案名称                                  同意      反对     弃权

 1       关于公司 2020 年董事会工作报告的议案

 2       关于公司 2020 年监事会工作报告的议案

 3       关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案

 4       关于公司 2020 年年度报告的议案

 5       关于公司 2020 年财务决算报告的议案

 6       关于公司 2021 年财务预算报告的议案

 7       关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬

         方案的议案

 8       关于公司 2020 年度关联交易确认情况及调整 2021 年

         度日常关联交易预计内容和额度的议案

 9       关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报

         告的议案

 10      关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

         的专项报告的议案

 11      关于公司 2020 年度利润不进行分配的议案

 12      关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及

         其摘要的议案
 13       关于公司《2021 年限制性股票激励实施考核管理办

          法》的议案

 14       关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股

          票激励计划相关事宜的议案

 15       关于公司向银行申请授信时以自有资产设置抵押、质

          押及增加临时融资事项审批权限设置的议案




委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                             委托日期：      年      月      日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托

书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 股东大会回执



                             天津友发钢管集团股份有限公司

                                2020 年年度股东大会回执



   股东姓名或名称

   股东住址或地址

   法定代表人姓名                              身份证号码

         持股数量                               股东账号

    参加会议方式                ( )亲自参会           ( )委托代理人参会

     代理人姓名                                身份证号码

          联系人                                联系电话

         股东签字

   或法人股东盖章



                                                                年        月   日




附注：

1. 请填写字迹工整。

2. 此回执须于 2021 年 4 月 23 日（星期五）或之前的其他办公时间（上午 9:00-12:00，下午

13:00-17:00）以信函、电子邮件、传真或专人送达本公司方为有效。

3. 联系方式：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号，传真号码 022-28891850，邮政编码

301606。

4. 为持续做好新冠肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，公司建议股东通过网

络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。同时，对于希望亲临现场参加股东大会的股东，

届时请做好自身防护,在符合天津地区疫情防控相关规定的前提下参会。