天津友发钢管集团股份有限公司

                          2020 年度董事会工作报告


    2020 年，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”或“友发集团”）董事会严格

按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效

地行使董事会职权，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，勤勉尽责地开展各项工作，主

导公司各项重大事项的决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议。督促公司管理层立足“追

求全能冠军”的友发愿景，秉承“律己利他、合作进取”的友发精神，坚持“共赢互利信为本，

同心并进徳为先”的核心价值观，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发

展。现就公司董事会 2020 年度的工作情况报告如下：

    一、2020 年度公司整体经营情况回顾

    （一）公司主要经营业绩

    2020 年，受新冠疫情影响，全球制造业持续低迷，钢材价格跌宕起伏，面对国家环保压

力持续增强、区域性供需矛盾突出等不利因素，公司紧紧抓住抗疫保产这条主线，在支持并

做好抗疫工作的同时，做到了最早复工复产，有力地保证了公司正常生产经营，同时通过对

原材料价格和市场需求的准确判断，合理安排原材料库存，抓住了疫情后市场 “爆发式”增

长的机会。整体而言，公司 2020 年全年产销量均有较大幅度增长，圆满完成了各项经营任

务目标，各项指标稳中有进，实现稳定增长，体现了较高的盈利能力和抗风险能力。2020 年

公司销售钢管 1,186.25 万吨，同比增长 8.99%；实现营业收入 484.19 亿元，同比增长 8.2%；

归属于上市公司股东的净利润 11.43 亿元，同比增长 32.22%；每股收益 0.89 元，同比增

长 30.88%。

    （二）公司成功登陆资本市场，为未来发展提供更高平台

    公司自 2017 年 10 月 25 日启动 IPO 辅导申报，历经 3 年的艰辛历程，通过公司和中介

机构的共同努力，2020 年 10 月 23 日，取得中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发

钢管集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2689 号）； 2020 年 11

月 24 日，公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）14200.00 万股，股票发行价格 12.86

元/股，募集资金 182,612 万元；2020 年 12 月 4 日，公司首次公开发行的股票在上海证券交

易所上市交易，成为静海区第一家 A 股上市公司。

    公司上市为提升公司信用水平、提高公司品牌影响力、提高公司规范治理水平，打下了
坚实基础，为公司进一步发展提供了更加广阔的舞台。为了更好回馈社会、回报各位股东，

公司将继续秉承“律己理他、合作进取”的友发精神，坚持“共赢互利信为本、同心并进德

为先”的核心价值观，深耕专业领域，致力于早日成为全球管业第一雄狮。



（三）全力推进项目建设，合理进行产业布局

    1、募投项目稳步合规推进

    公司 IPO 募投项目——“陕西友发钢管有限公司年产 300 万吨钢管建设项目”，公司利

用自有资金先行投入，稳步合规推进项目建设，截止 2020 年底，公司募投项目建设已经基

本完成。2020 年 12 月 09 日，公司将以自筹资金投入募投项目的款项合计人民币

1,137,106,320.76 元进行了置换。

    2、唐山新型建材项目引进投资者，为布局终端渠道打下良好基础

    唐山友发新型建材主要业务包括：脚手架、爬架及其配件的生产；金属构件的生产等。

为进一步布局新型建材市场，增强公司全资子公司唐山友发新型建筑器材有限公司（以下简

称“唐山友发新型建材”）的资本实力，深化合作，提高产品竞争力，唐山友发新型建材通过

股权转让及增资扩股方式引进 16 家投资者，包括天津源通泽管理咨询合伙企业（有限合伙）、

唐山帮茗贸易有限公司、杭州热联集团股份有限公司等公司。原注册资本 30,000 万元，增

资/转让后变更注册资本为 50,000 万元。

    有了资金、产品规模优势之后，为公司沿产业链深度发展提供了坚实基础。内部完成

产业链整合及延伸后，公司将在外部加强产业联合，拓宽合作范围，加大合作力度，不断

布局终端渠道。



（四）督促管理层严把产品质量关，加强品牌建设，提高品牌溢价能力

    2020 年以来，公司坚持以产品质量为导向，深入推行“精益生产”，持续技术创新，不

断降低各项生产成本。高度重视质量管控和质量管理体系建设工作，严格执行国家和行业质

量标准，不断研发、创新生产技术以进一步提升产品质量。

    2020 年，行业面临着国家环保压力持续增强、区域性供需矛盾突出等不利因素，公司

坚持稳中有进的发展要求，以客户为中心，以市场为导向，在严格把握生产节奏和质量管控

的基础上，持续推进营销创新与改革；通过产品的规模优势进一步提高品牌影响力，提升“友

发”和“正金元”品牌的品牌优势，推动公司可持续发展。
    （五）持续提升公司治理能力

    2020 年公司管理层不断规范和提升公司治理能力，继续优化公司的治理结构，加强内

部控制，完善公司各项管理制度，提升规范运作水平，为公司战略发展夯实基础。同时，公

司严格遵守相关法律法规的规定，时刻关注中国证监会、天津市证监局以及上海证券交易所

发布的信息，切实履行信息披露义务，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。



    二、2020 年度董事会日常工作情况

    （一）董事会对股东大会各项决议的执行情况

    2020 年度，公司召开了 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，公司董事会根据相关

法律法规的要求，严格按照股东大会的各项决议和授权，秉承公正公平、保护股东利益的基

本原则，认真执行了股东大会通过的各项决议内容，确保各项决策顺利实施。



    （二）董事会会议召开情况

    各位董事依据证监会《上市公司治理准则》、上交所《股票上市规则》等相关法律法规

及规范性文件及公司《董事会议事规则》和《公司独立董事工作细则》等制度开展工作，诚

信、勤勉地履行职责和义务。

    2020 年，董事会共召开了 12 次会议，对重要事项分别进行了审议。

    1、2020 年 3 月 6 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了：《关于公司<2019

年董事会工作报告>的议案》、《关于公司<2019 年年度报告>的议案》、《关于公司 2017 年

1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日财务报告及附注的议案》、《关于公司<原始财务报表与申报

财务报表的差异情况的专项审核报告>的议案》、《关于公司<主要税种纳税情况的专项审核

报告>的议案》、《关于公司<非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告>的

议案》、《关于公司<内部控制鉴证报告>的议案》、《关于公司<2019 年财务决算报告>的

议案》、《关于公司<2020 年财务预算报告>的议案》、《关于公司聘任 2020 年审计机构的

议案》、《关于公司 2019 年董事、监事、高级管理人员薪酬并预计 2020 年度公司董事、监

事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司 2020 年度公司及子公司申请借款和提供及接

受关联担保额度的议案》、《关于公司 2019 年度关联交易事项和 2020 年度关联交易内容和

额度的议案》、《关于公司<审计委员会 2019 年度工作报告>的议案》、《关于公司<薪酬与

考核委员会 2019 年度工作报告>的议案》、《关于公司<战略委员会 2019 年度工作报告>的

议案》、《关于公司<提名委员会 2019 年度工作报告>的议案》、《关于公司<2019 年度总
经理工作报告>的议案》、《关于公司<2019 年度独立董事述职报告>的议案》、《关于公司

增加首次公开发行股票并上市募集资金投资项目的议案》、《关于公司召开 2019 年度股东

大会的议案》。

    2、2020 年 4 月 7 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了：《关于聘任李相

东为公司副总经理的议案》、《关于公司新设战略中心的议案》、《关于公司调整运营管理

中心的议案》。

    3、2020 年 6 月 20 日召开了第四届董事会第二十次 会议，审议通过了：《关于公司投

资设立唐山友发新型建筑器材有限公司的议案》。

    4、2020 年 7 月 16 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了：《关于公司

股份支付费用差错更正的说明的议案》。

    5、2020 年 7 月 22 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了：《关于延长

公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在主板上市相关决议有效期的议案》、

《关于延长授权董事会全权办理公司首次公开发行普通股（A 股）股票并上市相关事宜有效

期的议案》、《关于公司召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

    6、2020 年 8 月 18 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了：《关于公司

2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日财务报告及附注的议案》。

    7、2020 年 9 月 1 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了：《关于公司

<2020 年半年度报告>的议案》、《关于公司 2020 年 1-6 月份关联交易的议案》、《关于公

司 2017 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日财务报告的议案》、《关于公司<原始财务报表与申

报财务报表的差异情况的专项审核报告>的议案》、《关于公司<主要税种纳税情况说明的专

项审核报告>的议案》、《关于公司<非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报

告>的议案》、《关于公司<内部控制鉴证报告>的议案》、《关于对唐山友发新型建筑器材

有限公司后续追加投资的议案》、《关于公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》、《关

于公司召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

    8、2020 年 10 月 20 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了：《关于公司

2020 年 1 月 1 日-2020 年 9 月 30 日财务报告及附注的议案》。

    9、2020 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了：《关于公司

设立子公司江苏友发国强钢管有限公司的议案》、《关于公司新设子公司与江苏国强镀锌实

业有限公司签订租赁协议的议案》、《关于公司制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议

案》。
    10、2020 年 12 月 16 日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了：《关于公

司使用募投资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

    11、2020 年 12 月 23 日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了：《关于公

司使用闲置资金购买理财产品的议案》、《关于全资子公司唐山友发新型建筑器材有限公司

部分出资权转让及增资扩股暨引进投资者的议案》。

    12、2020 年 12 月 31 日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了：《关于公

司 2020 年前三季度利润分配方案的议案》、《关于变更公司注册资本、公司类型、启用新

章程并办理工商变更登记的议案》、关于公司预计 2021 年申请银行综合授信额度的议案》、

《关于公司预计 2021 年提供及接受担保额度的议案》、《关于公司预计 2021 年日常关联交

易内容和额度的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人

的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关

于公司预计 2021 年使用自有资金进行委托理财的议案》、《关于公司召开 2021 年第一次临

时股东大会的议案》。

    董事会成员就上述公司重大事项与公司经营层进行了充分、必要的沟通和交流，并在认

真研讨和审议后作出决议，履行了董事会应尽的职责。有关公告已在《上海证券报》及中国

证券监督管理委员会指定网站进行了信息披露，议案中需由股东大会决定的事项也已提交股

东大会审议通过。

    2020 年度，公司按照《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会、上海证券交

易所的相关规定规范运作，不断完善公司法人治理结构，加强公司信息披露工作，维护全体

股东利益。



    （三）董事会下设委员会运行情况

    1、董事会审计委员会

    报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》

等有关规定，认真履行监督、检查职责，顺利完成公司财务监督和核查工作及与外部审计机

构的沟通、协调工作，对公司内控情况进行了核查。重点对公司定期财务报告、募集资金使

用情况、续聘会计师事务所等事项进行审议，并提交公司董事会审议。

    2、董事会战略委员会

    报告期内，战略委员会勤勉尽责地履行职责，就公司中长期发展战略规划、对外投资等

事项进行研究并提出建议。
    3、董事会提名委员会

    报告期内，提名委员会对董事、高级管理人员任职情况进行了审核，并对公司的人事任

免提出合理化建议，切实履行了相关工作职责。

     4、董事会薪酬与考核委员会

    报告期内，薪酬与考核委员会根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》， 研究

和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，促进公司在规范运作的基础 上，进一步提

高在薪酬考核激励机制方面的科学性。



    （四）独立董事履职情况

    公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会

议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表独立意见及事前认

可意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事主要对公司关联

交易、对外担保、募集资金的使用、董事、监事及高级管理人员的薪酬等事项发表了独立意

见，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中

小股东的利益。报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提

出异议。



    （五）信息披露情况

    2020 年度，董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证券监督管理委员会和上

海证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，结合公司实际情况，真实、准

确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告。公司忠实履行信息披露义务，确保投

资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。



    三、2021 年度主要工作

    （一）推进 2021 年度生产经营计划落地，确保完成全年经营目标

    董事会督促公司管理层落实 2021 年生产经营计划，推进全集团生产、管理协同发展，

充分发挥最大管理效益；不断提高公司规模优势、提升公司可持续发展能力；提高公司经营

管理水平和技术创新能力，进一步提升公司综合实力和市场竞争力。



    （二）加快全国布局建设进度
    2020 年，公司设立子公司唐山新型建材并引进 16 家具有行业经验的投资者，尝试向钢

管产业的下游发展。2021 年公司将继续推进全国布局战略，沿产业链深度发展。公司将加

强产业联合，拓宽合作范围，加大合作力度，不断布局终端渠道。



    （三）不断提高品牌影响力，提高产品的市场占有率

    随着国家供给侧改革的逐步推进，焊接钢管迎来了提质升级发展的新机遇，未来我国钢

管行业仍将呈现稳中有进的发展态势，产业集中度继续提高。公司将继续实施品牌战略，努

力扩大品牌影响力，通过稳定产品质量为品牌打造根基，通过创新为品牌赋能，提高市场占

有率，提升企业形象，打造全球第一钢管品牌。



    （四）加强董事会的日常工作，提升规范化治理水平

    公司继续加强董事会日常工作，强化内部控制，规范三会召开、重大事项民主决策等各

项程序合法合规，积极推动股东大会 、董事会各项决议有效实施，积极发挥董事会各专门

委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据。

    公司董事会将按照监管要求，及时、准确地做好信息披露工作，确保公司信息披露内容

的及时、真实、准确、完整，让投资者及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事

项及风险因素等重要信息，使公司治理更为规范、更加透明。



    （五）做好投资者关系管理，维护中小投资者合法权益

    公司将严格执行《投资者关系管理制度》的相关规定，积极通过各种方式加强投资者权

益保护工作，严格内幕信息保密管理。加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的

了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，为公司树立良好的资本市

场形象。



    （六）加强企业文化建设

    企业秉承“律己利他、合作进取”的友发精神，坚持“共赢互利信为本，同心并进徳为先”

的核心价值观。公司在生产经营稳步推进的同时，也不断的加强企业与员工的文化建设，通

过打造幸福企业，提高员工的幸福指数，努力建设有凝聚力，能够提升企业核心竞争力的企

业文化制度，使文化建设与企业的发展紧密结合，把友发精神与核心价值观渗透到企业的各

个细节工作之中，为企业的不断发展壮大提供强大的精神支撑。
    四、结束语

    2021 年，公司董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，

科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的

原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

    董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关

法律法规的要求，切实履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真

做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、

全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。各位董事亦将依法认真履行职责，指导

并支持经营层进行日常经营，推进公司规范化治理工作。




                                                     天津友发钢管集团股份有限公司

                                                                          董事会

                                                                2021 年 4 月 8 日