证券代码：601686              证券简称：友发集团                 公告编号：2021-045



                     天津友发钢管集团股份有限公司

                    第四届监事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为 “公司” ）第四届监事会第四次会议于

2021 年 4 月 8 日以现场方式召开，会议通知及相关资料于 2021 年 3 月 28 日通过电子

邮件和专人送达的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事 3 人，实际参加表决的监

事 3 人，会议由监事会主席陈克春先生主持。会议列席人员为董事会秘书。会议的召集和

召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2020 年监事会工作报告的议案》

    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢

管集团股份有限公司关于 2020 年监事会工作报告的公告》；

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司 2020 年年度报告的议案》

    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢

管集团股份有限公司关于 2020 年年度报告的公告》（编号：2021-046）；

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日财务报告及附注的
议案》

    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    （四）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢

管集团股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（编号：2021-049）；

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （五）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议

案》

    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢

管集团股份有限公司关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》；

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （六）审议通过《关于公司 2020 年财务决算报告的议案》

    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （七）审议通过《关于公司 2021 年财务预算报告的议案》

    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （八）审议通过《关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢

管集团股份有限公司关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（编号：

2021-047）；

    本议案尚需提交股东大会审议。
    （九）审议通过《关于公司 2020 年度关联交易确认情况及调整 2021 年度日常关联交

易预计内容和额度的议案》

    议案表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    本议案关联监事陈克春已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢

管集团股份有限公司关于 2020 年度关联交易确认情况及调整 2021 年度日常关联交易预计

内容和额度的公告》（编号：2021-048）；

    独立董事已经出具事前认可意见与独立意见；

    本议案尚需提交股东大会审议，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不

计入有效表决总数。

    （十）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢

管集团股份有限公司关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的公告》（编

号：2021-051）；

    本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的

三分之二以上（含）同意。

    （十一）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢

管集团股份有限公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》；

    本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的

三分之二以上（含）同意。

    （十二）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划对象名单的议案》

    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    （十三）审议通过《关于 2020 年度利润不进行分配的议案》

    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢

管集团股份有限公司关于公司 2020 年度拟不进行利润分配的公告》（编号：2021-050）；

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。



    特此公告。



                                                   天津友发钢管集团股份有限公司

                                                                          监事会

                                                              2021 年   4 月 8 日