证券代码：601686              证券简称：友发集团                  公告编号：2021-073




                       天津友发钢管集团股份有限公司
                     第四届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为 “公司” ）第四届董事会第十次会议于 2021

年 6 月 16 日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于 2021 年 6 月 13 日通过电子

邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9

人，会议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事 3 人，以及董事会秘书。

    会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议，做出决议如下：

    （一）审议通过《关于公司收购天津友信材料科技有限公司 100%股权暨关联交易的议

案》

    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管

集团股份有限公司关于收购天津友信材料科技有限公司 100%股权暨关联交易公告》（编号：

2021-075）。

    本议案关联董事李茂津、陈广岭、徐广友、刘振东、朱美华、张德刚已回避表决，其表决

票不计入有效表决票总数。

    本议案全体独立董事已出具同意的事前认可意见和独立意见。

    三、上网公告附件

    1、公司独立董事的事前认可意见；

    2、公司独立董事的独立意见。
特此公告。



             天津友发钢管集团股份有限公司董事会

                             2021 年 6 月 16 日