友发集团：关于2021年第二次临时股东大会通知的公告2021-09-10
证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2021-096
天津友发钢管集团股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月27日
本次股东大会采用现场会议以及：上海证券交易所股东大会网络投票系统相结合的方式
为持续做好新冠肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，公司建议股东通过网络投
票系统参与公司本次股东大会的投票表决
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：公司董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 27 日 10 点 30 分
召开地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号 友发集团三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 27 日
至 2021 年 9 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上
海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 √
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 √
2.01 发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 债券期限 √
2.04 票面金额和发行价格 √
2.05 债券利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股股数确定方式 √
2.09 转股价格的确定和调整 √
2.10 转股价格向下修正条款 √
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股后的股利分配 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向原股东配售的安排 √
2.16 债券持有人会议相关事项 √
2.17 本次募集资金用途 √
2.18 担保事项 √
2.19 募集资金存管 √
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限 √
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案 √
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性 √
分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
6 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要 √
财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案
7 关于公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规 √
则的议案
8 关于提请股东大会授权董事会办理公司公开发行可转换 √
公司债券相关事宜的议案
9 关于公司变更注册资本、修改公司章程的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，详细内容见公
司于 2021 年 9 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
2、 特别决议议案：议案 9
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投
票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以
使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东
大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公
司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601686 友发集团 2021/9/17
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为持续做好新冠肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，公司建议股东通过网络投
票系统参与公司本次股东大会的投票表决。同时，对于希望亲临现场参加股东大会的股东，届时请做好
自身防护，在符合天津地区疫情防控相关规定的前提下参会。
（一）登记手续
拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东大会回执（见附件 2），并持如下文件
办理会议登记：
1、符合上述出席条件的个人股东，须持本人身份证件和证券账户卡办理登记手续；委托代理人出
席会议的，代理人持书面授权委托书（见附件 1）、本人身份证件、委托人证券账户卡办理登记手续。
2、符合上述出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、证
券账户卡、法定代表人证明文件、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持加
盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、书面授权委托书（见附件 1）、本人身份证件办理登记手续。
3、股东或其委托代理人可以通过传真或专人送达方式办理登记手续。异地股东可用信函或发送电
子邮件方式登记。公司不接受电话方式登记。
4、出席现场会议的股东或股东代理人，进入公司需提供 48 小时内的核酸检测阴性纸质报告，并
持有天津健康码绿码及通讯大数据行程卡。
（二）登记时间：
2021 年 9 月 25 日（星期六）或之前的其他办公时间
（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00）。
（三）登记地点
登记地址：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号；
（四）会议现场登记
拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应于会议开始前至少一小时，在
会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。
六、 其他事项
（一）联系方式
联系地址：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号
联系人：朱继蕾、赵晶
邮政编码：301606
联系电话：022-28891850
传 真：022-68589921
（二）因会场防疫工作需要，为顺利出入会场，拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前至少一
小时内到达会议地点，除出示能够表明身份的相关证明文件外，特别注意以下事项：
参会当天往返路途及会场上，请做好个人防护。抵达会场时，请服从工作人员安排引导，配合落实参会
登记、体温检测等防疫要求。体温正常者可进入会场，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。
（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。
特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 9 日
附件 1：授权委托书
附件 2：股东大会回执
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
天津友发钢管集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 27 日召开的贵公司 2021 年
第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司符合公开发行可转换公
司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债
券方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 债券期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定和调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行可转换公司债券方案的
有效期限
3 关于公司公开发行可转换公司债
券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债
券募集资金使用可行性分析报告
的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况
报告的议案
6 关于公开发行可转换公司债券摊
薄即期回报对公司主要财务指标
的影响及公司采取措施以及相关
承诺的议案
7 关于公司公开发行可转换公司债
券之债券持有人会议规则的议案
8 关于提请股东大会授权董事会办
理公司公开发行可转换公司债券
相关事宜的议案
9 关于公司变更注册资本、修改公
司章程的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授
权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 股东大会回执
天津友发钢管集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会回执
股东姓名或名称
股东住址或地址
法定代表人姓名 身份证号码
持股数量 股东账号
参加会议方式 ( )亲自参会 ( )委托代理人参会
代理人姓名 身份证号码
联系人 联系电话
股东签字
或法人股东盖章
年 月 日
附注：
1. 请用正楷填写。
2. 此回执须于 2021 年 9 月 25 日（星期六）或以前在办公时间（上午 9:00-12:00，下午 13:00-
17:00）以信函、电子邮件、传真或专人送达本公司方为有效。
3. 联系方式：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号，传真号码 022-68589921，邮政编码 301606。
4. 为持续做好新冠肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，公司建议股东通过网络投
票系统参与公司本次股东大会的投票表决。同时，对于希望亲临现场参加股东大会的股东，届时请做
好自身防护,在符合天津地区疫情防控相关规定的前提下参会。
