证券代码：601686               证券简称：友发集团               公告编号：2021-104




                      天津友发钢管集团股份有限公司
                   第四届董事会第十六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
           遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为“公司 ”）第四届董事会第十六次会议

于 2021 年 10 月 26 日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于 2021 年 10 月 22 日

通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事 9 人，实际参加表

决的董事 9 人，会议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事 3 人，以及董事

会秘书。

    会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议，做出决议如下：

    （一）审议通过《关于公司新增银行综合授信额度的议案》
    议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢

管集团股份有限公司关于预计 2021 年新增银行综合授信额度的公告》（编号：2021-105）。

    （二）审议通过《关于公司预计 2021 年度新增担保额度的议案》
    议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢

管集团股份有限公司关于预计 2021 年度新增担保额度的公告》（编号：2021-106）。

    （三）审议通过《关于公司向全资子公司陕西友发钢管有限公司增资的议案》
    议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢

管集团股份有限公司关于向全资子公司陕西友发钢管有限公司增资的公告》（编号：2021-

107）。
    （四）审议通过《关于公司向控股子公司江苏友发钢管有限公司增资的议案》
    议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢

管集团股份有限公司关于向控股子公司江苏友发钢管有限公司增资的公告》（编号：2021-

108）。

    （五）审议通过《关于公司向控股子公司唐山友发新型建筑器材有限公司增资的议案》
    议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢

管集团股份有限公司关于向控股子公司唐山友发新型建筑器材有限公司增资的公告》 编号：

2021-109）。

    （六）审议通过《关于提请召开天津友发钢管集团股份有限公司 2021 年第三次临时股

东大会的议案》
    议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢

管集团股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（编号：2021-111）。


    特此公告。



                                             天津友发钢管集团股份有限公司董事会

                                                              2021 年 10 月 26 日