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公司公告

友发集团:关于向控股子公司江苏友发钢管有限公司增资的公告2021-10-27  

                        证券代码:601686                   证券简称:友发集团                  公告编号:2021-108



                         天津友发钢管集团股份有限公司

               关于向控股子公司江苏友发钢管有限公司增资的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:

    天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称“友发集团”或“公司”) 控股子公司江苏友

发钢管有限公司(以下简称“江苏友发钢管”)为进一步扩大资本实力,拟增资32,900万元,

由友发集团、天津誉友兴管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津誉友兴”)2 位原

股东予以认缴,原股东德龙钢铁有限公司(以下简称“德龙钢铁”)放弃本次增资的优先认购权。

增资完成后友发集团持有江苏友发钢管 77.7909%的股权,天津誉友兴持有江苏友发钢管

17.0545%的股权,江苏友发钢管仍是公司的控股子公司,不影响公司的合并报表范围。

    本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产

重组,本次交易实施不存在重大法律障碍,本次交易无需提交公司股东大会审议。



一、交易概述

(一)基本情况

    为进一步增强公司控股子公司江苏友发钢管的资本实力,提高产品竞争力,江苏友发钢管拟增

加注册资本。公司为进一步增强对江苏友发钢管的控制力,亦积极参与本次增资。

    本次增资前江苏友发钢管注册资本为 35,000 万元,现拟增加注册资本 32,900 万元,

分别由原股东友发集团、天津誉友兴认缴新增注册资本 27,970 万元、 4,930 万元,原股东

德龙钢铁放弃本次增资的优先认购权。本次增资价格为 1.52 元/股,增资完成后江苏友发钢

管增加注册资本 32,900 万元,增加资本公积 17,108 万元,江苏友发钢管认缴注册资本金

额及各股东持股比例变更如下:

          投资者名称/   增资前实缴注册资本   增资前持   增资后认缴注册资本    增资后
   序号
               姓名      (人民币万元)      股比例      (人民币万元)      持股比例
       1     友发集团         24,850        71%           52,820          77.7909%

       2     德龙钢铁         3,500         10%            3,500          5.1546%

       3    天津誉友兴        6,650         19%           11,580          17.0545%

           合计               35,000        100%          67,900           100%



(二)审批程序

       公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司向控股子公司江苏友发钢管有限

公司增资的议案》,按照《公司章程》及上市规则等相关规定,本次交易无需提交股东大会审

批。



(三)本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产

重组。



二、交易标的的基本情况

       江苏友发钢管基本情况

    公司名称:江苏友发钢管有限公司

    成立时间:2018年11月22日

    法定代表人:董希标

    注册资本:35,000.00万元人民币

    统一社会信用代码:91320481MA1XH48G4X

    注册地址:溧阳市上兴镇中兴大道1号

    所属行业:金属制品业

    经营范围: 一般项目:建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;安全、消防用

    金属制品制造;金属结构制造;金属结构销售;金属表面处理及热处理加工;金属废料和碎屑

    加工处理;金属材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

       根据截至2021年6月30日未经审计的财务数据,该公司总资产 166,568.77 万元,净资产

30,600.01 万元,2021 年 1-6月份实现营业收入 7,244.61 万元,净利润 -3,206.60 万元。



三、增资协议的其他主要内容

    增资后的江苏友发钢管注册资本为 6.79 亿元人民币,出资情况如下表:
序号     投资者名称/姓名   本次增资认缴注册资本(人民币万元) 出资金额(人民币万元)   出资时间

 1          友发集团                    27,970                       42,514.4          2021.10.30

 2         天津誉友兴                    4,930                       7,493.6           2021.10.30

          合计                          32,900                        50,008              —



四、增资后的标的公司治理结构

       增资后江苏友发钢管的治理结构不发生变化。



五、交易的目的和对公司的影响

       1、本次江苏友发钢管增加注册资本,有利于提高江苏友发钢管资本实力,满足江苏友

发钢管正常运营对资金的需求,有利于公司进一步提高华东地区产品市场占有率,深化提升品

牌影响力,进而增强公司持续盈利能力和综合实力,符合公司长期发展战略和全体股东的利益,

对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

       2、本次增资前,江苏友发钢管为公司控股子公司,公司持股比例为 71%。增资完成后,

本公司持股比例将增加至 77.7909%,控制权不发生变更,不会导致公司合并报表范围发生

变化,对公司当期经营业绩不会产生重大影响。



       特此公告。



                                                        天津友发钢管集团股份有限公司董事会

                                                                          2021 年 10 月 26 日