友发集团：2022年第一次临时股东大会通知2021-12-23
证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2021-140
天津友发钢管集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月7日
本次股东大会采用现场会议以及上海证券交易所股东大会网络投票系统 相结合的方式
为持续做好新冠肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，公司建议股东通
过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：公司董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 7 日 13 点 00 分
召开地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号 友发集团三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 7 日
至 2022 年 1 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于 2021 年前三季度利润分配方案的议案 √
2 关于补充确认 2021 年度 1-11 月日常关联交易金额及预计 √
2021 年 12 月新增日常关联交易的议案
3 关于预计 2022 年度申请银行综合授信额度的议案 √
4 关于预计 2022 年度提供及接受担保额度的议案 √
5 关于预计 2022 年度日常关联交易内容和额度的议案 √
6 关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案 √
7 关于续聘会计师事务所的议案 √
累积投票议案
8.00 关于聘请独立董事的议案 应选独立董事（1）人
8.01 关于聘请祁怀锦为公司第四届董事会独立董事的议案 √
9.00 关于补选监事的议案 应选监事（1）人
9.01 关于公司补选张松明为监事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，详细内容见
公司于 2021 年 12 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
2、 特别决议议案：议案 6
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2、议案 5
应回避表决的关联股东名称：1、议案 2 应回避表决的关联股东名称：李茂津、陈广岭、徐广友、
尹九祥、李炳才、李相东、李茂颖、陈克春、商新来、李茂红、张羽、徐福亮、于永立、于洪岺、徐
秀清、徐福鑫、徐福洋、朱美华、孙磊、刘振东、张建平、刘振香、刘振云、张振龙、李茂华、孙翠、
杨敬生、杨敬顺、赵文生、丁秀臣、边刚、陈自友 2、议案 5 应回避表决的关联股东名称李茂津、
陈广岭、徐广友、尹九祥、李炳才、李相东、李茂颖、陈克春、商新来、李茂红、张羽、徐福亮、于
永立、张德刚、于洪岺、徐秀清、徐福鑫、徐福洋、朱美华、孙磊、刘振东、张建平、刘振香、刘振
云、张振龙、李茂华、孙翠、杨敬生、杨敬顺、赵文生、丁秀臣、边刚、陈自友
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系
统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台
（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要
完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，
可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的
相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其
对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果
为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股
东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不
必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601686 友发集团 2021/12/31
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为持续做好新冠肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，公司建议股东通过网
络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。同时，对于希望亲临现场参加股东大会的股东，届
时需提供 48 小时内的核酸检测阴性纸质报告，在符合天津地区疫情防控相关规定的前提下参会。
（一）登记手续
拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东大会回执（见附件 2），并持如下文件办
理会议登记：
1、符合上述出席条件的个人股东，须持本人身份证件和证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席
会议的，代理人持书面授权委托书（见附件 1）、本人身份证件、委托人证券账户卡办理登记手续。
2、符合上述出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、证券
账户卡、法定代表人证明文件、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持
加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、书面授权委托书（见附件 1）、本人身份证件办理登记手
续。
3、股东或其委托代理人可以通过传真或专人送达方式办理登记手续。异地股东可用信函或发送电子
邮件方式登记。公司不接受电话方式登记。
4、出席现场会议的股东或股东代理人，进入公司需提供 48 小时内的核酸检测阴性纸质报告，并持
有天津健康码绿码及通讯大数据行程卡。
（二）登记时间：
2022 年 1 月 4 日（星期二）或之前的其他办公时间
（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00）。
（三）登记地点
登记地址：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号；
（四）会议现场登记
拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应于会议开始前至少一小时，
在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。
六、 其他事项
（一）联系方式
联系地址：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号
联系人：朱继蕾、赵晶
邮政编码：301606
联系电话：022-28891850
传 真：022-68589921
（二）因会场防疫工作需要，为顺利出入会场，拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前至
少一小时内到达会议地点，除出示能够表明身份的相关证明文件外，特别注意以下事项：
参会当天往返路途及会场上，请做好个人防护。抵达会场时，请服从工作人员安排引导，配合落实
参会登记、体温检测、出示 48 小时内核酸阴性证明等防疫要求。体温正常者可进入会场，请全程佩
戴口罩，并保持必要的座次距离。
（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。
特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 3：股东大会回执
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
天津友发钢管集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 7 日召开的贵公司 2022
年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于 2021 年前三季度利润分配方
案的议案
2 关于补充确认 2021 年度 1-11 月
日常关联交易金额及预计 2021
年 12 月新增日常关联交易的议案
3 关于预计 2022 年度申请银行综合
授信额度的议案
4 关于预计 2022 年度提供及接受担
保额度的议案
5 关于预计 2022 年度日常关联交易
内容和额度的议案
6 关于变更公司注册资本暨修改公
司章程的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
8.00 关于聘请独立董事的议案
8.01 关于聘请祁怀锦为公司第四届董事
会独立董事的议案
9.00 关于补选监事的议案
9.01 关于公司补选张松明为监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本
授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行
编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事
或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，
董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把
选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议
案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候
选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需
投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案
4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有
200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中
投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
附件 3 股东大会回执
天津友发钢管集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会回执
股东姓名或名称
股东住址或地址
法定代表人姓名 身份证号码
持股数量 股东账号
参加会议方式 ( )亲自参会 ( )委托代理人参会
代理人姓名 身份证号码
联系人 联系电话
股东签字
或法人股东盖章
年 月 日
