证券代码：601686                   证券简称：友发集团                 公告编号：2021-131



                         天津友发钢管集团股份有限公司
                       第四届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、 监事会会议召开情况

    天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为 “公司” ）第四届监事会第十六次会议于 2021

年 12 月 22 日以现场方式召开，会议通知及相关资料于 2021 年 12 月 17 日通过电子邮件和专人送

达的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事 3 人，实际参加会议表决的监事 3 人，会议由监

事会主席陈克春先生主持。会议列席人员为董事会秘书。会议的召集和召开程序符合《公司法》

等法律法规和《公司章程》的有关规定。



    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2021 年前三季度利润分配方案的议案》

    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团

股份有限公司关于 2021 年前三季度利润分配方案的公告》（编号：2021-132），本议案需要提交

公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于补充确认 2021 年度 1-11 月日常关联交易金额及预计 2021 年 12 月新增

日常关联交易的议案》

    议案表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    本议案关联监事陈克春已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团

股份有限公司关于补充确认 2021 年度 1-11 月日常关联交易金额及预计 2021 年 12 月新增日常关联

交易的公告》（编号：2021-133），本议案需要提交公司股东大会审议。

    独立董事已经出具事前认可意见与独立意见；

    本议案尚需提交股东大会审议，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入

有效表决总数。

    （三）审议通过《关于预计 2022 年度申请银行综合授信额度的议案》

    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团

股份有限公司关于预计 2022 年度申请银行综合授信额度的公告》（编号：2021-134），本议案需

要提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于预计 2022 年度提供及接受担保额度的议案》

    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团

股份有限公司关于预计 2022 年度提供及接受担保额度的公告》（编号：2021-135），本议案需要

提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易内容及额度的议案》

    议案表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    本议案关联监事陈克春已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团

股份有限公司关于预计 2022 年度日常关联交易内容及额度的公告》（编号：2021-136），本议案

需要提交公司股东大会审议。

    独立董事已经出具事前认可意见与独立意见；

    本议案尚需提交股东大会审议，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入

有效表决总数。

    （六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团

股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号：2021-138），本议案需要提交公司股东大会

审议。

    （七）审议通过《关于公司补选张松明为监事的议案》

    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团

股份有限公司关于补选监事、独立董事的公告》（编号：2021-139），本议案需要提交公司股东大

会审议。



    特此公告




                                                      天津友发钢管集团股份有限公司监事会

                                                                    2021 年 12 月 22 日