证券代码：601686               证券简称：友发集团               公告编号：2021-130




                         天津友发钢管集团股份有限公司

                       第四届董事会第十八次会议决议公告


        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
   遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2021

年 12 月 22 日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于 2021 年 12 月 17 日通过电子邮件和

专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事 9 人，实际参加会议表决的董事 9 人，会

议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事 3 人，以及董事会秘书。

    会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议，做出决议如下：

    （一）审议通过《关于 2021 年前三季度利润分配方案的议案》

    议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团

股份有限公司关于 2021 年前三季度利润分配方案的公告》（编号：2021-132），本议案需要提交公

司股东大会审议；

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    （二）审议通过《关于补充确认 2021 年度 1-11 月日常关联交易金额及预计 2021 年 12 月新增

日常关联交易的议案》

    议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团
股份有限公司关于补充确认 2021 年度 1-11 月日常关联交易金额及预计 2021 年 12 月新增日常关联

交易的公告》（编号：2021-133），本议案需要提交公司股东大会审议；关联股东应回避表决，其所

代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

    本议案关联董事李茂津、陈广岭、徐广友、刘振东、朱美华已回避表决，其表决票不计入有效

表决票总数。

    本议案全体独立董事已出具同意的独立意见。

    （三）审议通过《关于预计 2022 年度申请银行综合授信额度的议案》

    议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团

股份有限公司关于预计 2022 年度申请银行综合授信额度的公告》（编号：2021-134），本议案需要

提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于预计 2022 年度提供及接受担保额度的议案》

    议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团

股份有限公司关于预计 2022 年度提供及接受担保额度的公告》（编号：2021-135），本议案需要提

交公司股东大会审议；

    本议案全体独立董事已出具同意的独立意见。

    （五）审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易内容及额度的议案》

    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团

股份有限公司关于预计 2022 年度日常关联交易内容及额度的公告》（编号：2021-136），本议案需

要提交公司股东大会审议；关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总

数。

    本议案关联董事李茂津、陈广岭、徐广友、刘振东、朱美华、张德刚已回避表决，其表决票不

计入有效表决票总数。

    本议案全体独立董事已出具同意的独立意见。
    （六）审议通过《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》

    议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团

股份有限公司关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告》（编号：2021-137），本议案需要提交

公司股东大会审议。

    （七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团

股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号：2021-138），本议案需要提交公司股东大会审

议；

    本议案全体独立董事已出具同意的独立意见。

    （八）审议通过《关于聘请祁怀锦为公司第四届董事会独立董事的议案》

    议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    本议案需要提交公司股东大会审议；

    本议案全体独立董事已出具同意的独立意见。

    （九）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团

股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（编号：2021-140）。



    特此公告。



                                                     天津友发钢管集团股份有限公司董事会

                                                                       2021 年 12 月 22 日