证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2022-051
转债代码：113058 转债简称：友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号 友发集团三
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 346
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,190,317,546
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 82.7208
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长李茂津先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》、《天津友发钢管集团股
份有限公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中独立董事祁怀锦先生、陈雷鸣先生、吕
峰先生因疫情防控原因以视频连线方式参加本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书杜云志先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,190,311,646 99.9995 5,300 0.0004 600 0.0001
2、 议案名称：关于公司 2021 年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,190,311,646 99.9995 5,300 0.0004 600 0.0001
3、 议案名称：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,190,311,246 99.9994 6,300 0.0006 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,190,311,246 99.9994 5,300 0.0004 1,000 0.0002
5、 议案名称：关于公司 2021 年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,190,311,646 99.9995 5,300 0.0004 600 0.0001
6、 议案名称：关于公司 2022 年财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,190,311,246 99.9994 5,300 0.0004 1,000 0.0002
7、 议案名称：关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,190,311,246 99.9994 6,300 0.0006 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,190,311,246 99.9994 5,900 0.0004 400 0.0002
9、 议案名称：关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,190,311,246 99.9994 5,300 0.0004 1,000 0.0002
10、 议案名称：关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,190,311,246 99.9994 6,300 0.0006 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司 2021 年度利润不进行分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,190,287,946 99.9975 29,600 0.0025 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于公司 2021 440,2 99.9986 5,300 0.0012 600 0.0002
年董事会工作 35,54
报告的议案 6
2 关于公司 2021 440,2 99.9986 5,300 0.0012 600 0.0002
年监事会工作 35,54
报告的议案 6
3 关于公司 2021 440,2 99.9985 6,300 0.0015 0 0.0000
年度独立董事 35,14
述职报告的议 6
案
4 关于公司 2021 440,2 99.9985 5,300 0.0012 1,000 0.0003
年年度报告的 35,14
议案 6
5 关于公司 2021 440,2 99.9986 5,300 0.0012 600 0.0002
年财务决算报 35,54
告的议案 6
6 关于公司 2022 440,2 99.9985 5,300 0.0012 1,000 0.0003
年财务预算报 35,14
告的议案 6
7 关于公司 2022 440,2 99.9985 6,300 0.0015 0 0.0000
年度董事、监事 35,14
及高级管理人 6
员薪酬方案的
议案
8 关于公司 2021 440,2 99.9985 5,900 0.0013 400 0.0002
年度内部控制 35,14
评价报告的议 6
案
9 关于公司 2021 440,2 99.9985 5,300 0.0012 1,000 0.0003
年度募集资金 35,14
存放与使用情 6
况专项报告的
议案
10 关于公司非经 440,2 99.9985 6,300 0.0015 0 0.0000
营性资金占用 35,14
及其他关联资 6
金往来情况的
专项报告的议
案
11 关于公司 2021 440,2 99.9932 29,60 0.0068 0 0.0000
年度利润不进 11,84 0
行分配的议案 6
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-11。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所（特殊普通合伙）
律师：陈洋洋、王登佩
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股
东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大
会规则》、《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定，会议决议
合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
天津友发钢管集团股份有限公司
2022 年 5 月 6 日