证券代码：601686                   证券简称：友发集团               公告编号：2022-059

债券代码：113058                   转债简称：友发转债




                         天津友发钢管集团股份有限公司

                    第四届董事会第二十四次会议决议公告


        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
   遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为“公司”）第四届董事会第二十四次会议于 2022

年 6 月 20 日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于 2022 年 6 月 13 日通过电子邮件和专

人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事 9 人，实际参加会议表决的董事 9 人，会议

由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事 3 人，以及董事会秘书。

    会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议，做出决议如下：

    （一）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

    根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，鉴

于《激励计划》中有 1 名激励对象因其他原因身故，不再具备激励对象资格，董事会决定回购注销

其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 10.00 万股。另鉴于公司《2021 年限制性股票激励计

划（草案）》设定的第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标，需由公司回购注销首次授予激励

对象对应考核当年未解除限售的限制性股票 798.00 万股。董事会决定回购注销已获授但尚未解除

限售的限制性股票共计 808.00 万股，由公司以授予价格加上同期央行定期存款利息之和回购注销。

    议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团
股份有限公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（编号：2022-061）。

    本议案全体独立董事已出具同意的独立意见。

    （二）审议通过《关于预计 2022 年新增日常关联交易的议案》

    议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团

股份有限公司关于预计 2022 年新增日常关联交易的公告》（编号：2022-063）。

    本议案关联董事李茂津、陈广岭、徐广友、刘振东、朱美华已回避表决，其表决票不计入有效

表决票总数。

    本议案全体独立董事已出具书面事前认可意见以及同意的独立意见。

    特此公告。




                                                     天津友发钢管集团股份有限公司董事会

                                                                           2022 年 6 月 20 日