证券代码：601686                证券简称：友发集团              公告编号：2022-108

债券代码：113058                转债简称：友发转债



                      天津友发钢管集团股份有限公司

                   第四届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为“公司 ”）第四届董事会第二十八次会议

于 2022 年 10 月 18 日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于 2022 年 10 月 13 日通

过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事 9 人，实际参加表决

的董事 9 人，会议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事 3 人，以及董事会

秘书。

    会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议，做出决议如下：

    （一）审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》

    议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《天津友发钢管集团股份有限公司关于

设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-109）。


    特此公告

                                                 天津友发钢管集团股份有限公司董事会

                                                                 2022 年 10 月 18 日