证券代码：601686                  证券简称：友发集团                    公告编号：2022-111
债券代码：113058                  转债简称：友发转债




                         天津友发钢管集团股份有限公司
                     第四届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、 监事会会议召开情况

    天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为 “公司” ）第四届监事会第二十六次会议于

2022 年 10 月 25 日以现场方式召开，会议通知及相关资料于 2022 年 10 月 20 日通过电子邮件和专

人送达的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事 3 人，实际参加会议表决的监事 3 人，会议

由监事会主席陈克春先生主持。会议列席人员为董事会秘书。会议的召集和召开程序符合《 公司

法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团

股份有限公司 2022 年第三季度报告》（编号：2022-112）。

    （二）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

    经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票 激励

计划（草案）》等规定，鉴于《激励计划》首次授予激励对象中有 1 名激励对象因个人原因离职，

不再具备激励对象资格，董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 7.00 万

股。另鉴于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》设定的第一个解除限售期公司层面 业绩
考核未达标，需由公司回购注销预留授予激励对象对应考核当年未解除限售的限制性股票 15.00 万

股。董事会决定回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 22.00 万股，由公司以授予价格

加上同期央行定期存款利息之和回购注销。公司关于本次回购注销 2021 年限制性股票激励计划部

分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团

股份有限公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（编号：2022-

114）。

    （三）审议通过《关于注销“共赢一号”股票期权激励计划部分股票期权的议案》

    经审核，监事会认为：本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》及公司

《“共赢一号”股票期权激励计划（草案）》、《“共赢一号”股票期权激励计划实施考核管理办法 》的

相关规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意将公司“共赢一号”股票期权激励计划中因个人

原因离职的 6 名激励对象合计已获授但尚未行权的 36.00 万份股票期权予以注销。

    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团

股份有限公司关于注销“共赢一号”股票期权激励计划部分股票期权的公告》（编号：2022-116）。

    特此公告




                                                        天津友发钢管集团股份有限公司监事会

                                                                          2022 年 10 月 25 日