证券代码：601686                   证券简称：友发集团               公告编号：2022-110

债券代码：113058                   转债简称：友发转债




                         天津友发钢管集团股份有限公司

                     第四届董事会第二十九次会议决议公告


        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
   遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为“公司”）第四届董事会第二十九次会议于 2022

年 10 月 25 日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于 2022 年 10 月 20 日通过电子邮件和

专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事 9 人，实际参加会议表决的董事 9 人，会

议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事 3 人，以及董事会秘书。

    会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议，做出决议如下：

    （一） 审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团

股份有限公司 2022 年第三季度报告》（编号：2022-112）。

    （二） 审议通过《关于公司开展衍生品交易业务增加场外期权交易对象的议案》

    议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团

股份有限公司关于开展衍生品交易业务增加场外期权交易对象的公告》（编号：2022-113）。

    （三）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
    根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，鉴

于《激励计划》首次授予激励对象中有 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，董

事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 7.00 万股。另鉴于公司《2021 年限

制性股票激励计划（草案）》设定的第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标，需由公司回购注

销预留授予激励对象对应考核当年未解除限售的限制性股票 15.00 万股。董事会决定回购注销已获

授但尚未解除限售的限制性股票共计 22.00 万股，由公司以授予价格加上同期央行定期存款利息之

和回购注销。

    议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团

股份有限公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（编号：2022-114）。

    本议案全体独立董事已出具同意的独立意见。

    （四）审议通过《关于注销“共赢一号”股票期权激励计划部分股票期权的议案》

    鉴于公司“共赢一号”股票期权激励计划首次授予激励对象中有 6 名激励对象因个人原因离

职，不再具备激励对象资格，董事会决定注销其已获授但尚未行权的股票期权 36.00 万份。

    议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团

股份有限公司关于注销“共赢一号”股票期权激励计划部分股票期权的公告》（编号：2022-116）。

    本议案全体独立董事已出具同意的独立意见。

    特此公告。



                                                      天津友发钢管集团股份有限公司董事会

                                                                         2022 年 10 月 25 日