证券代码：601686                   证券简称：友发集团                   公告编号：2022-130
债券代码：113058                   转债简称：友发转债



                           天津友发钢管集团股份有限公司
                     第四届监事会第二十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、 监事会会议召开情况

    天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为 “公司” ）第四届监事会第二十七次会议于

2022 年 12 月 14 日以现场方式召开，会议通知及相关资料于 2022 年 12 月 9 日通过电子邮件和专人

送达的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事 3 人，实际参加会议表决的监事 3 人，会议由

监事会主席陈克春先生主持。会议列席人员为董事会秘书。会议的召集和召开程序符合《公司法》

等法律法规和《公司章程》的有关规定。



    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2022 年前三季度利润分配预案的议案》

    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团

股份有限公司关于 2022 年前三季度利润分配预案的公告》（编号：2022-131），本议案需要提交

公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于预计 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》

    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团

股份有限公司关于预计 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》（编号：2022-132），本议案需

要提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于预计 2023 年度提供及接受担保额度的议案》

    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团

股份有限公司关于预计 2023 年度提供及接受担保额度的公告》（编号：2022-133），本议案需要

提交公司股东大会审议。

    本议案全体独立董事已出具同意的独立意见。

    （四）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易内容及额度的议案》

    议案表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    本议案关联监事陈克春已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团

股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易内容及额度的公告》（编号：2022-134）。

    独立董事已经出具事前认可意见与独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不

计入有效表决总数。

    （五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团

股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号：2022-136），本议案需要提交公司股东大会

审议。

    独立董事已经出具事前认可意见与独立意见。



    特此公告



                                                      天津友发钢管集团股份有限公司监事会

                                                                     2022 年 12 月 14 日