友发集团：关于第四届监事会第二十八次会议决议公告2023-03-29
证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2023-017
债券代码：113058 转债简称：友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司
第四届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为“公司”）第四届监事会第二十八次会议于
2023 年 3 月 28 日以现场方式召开，会议通知及相关资料于 2023 年 3 月 22 日通过电子邮件和专人
送达的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事 3 人，实际参加会议表决的监事 3 人，会议由
监事会主席陈克春先生主持，董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
经审核，监事会认为：由于公司实施了 2022 年前三季度权益分派，根据《公司 2021 年限制性
股票激励计划（草案）》对限制性股票回购价格进行相应的调整，2021 年限制性股票激励计划回
购价格由 6.83 元/股调整为 6.68 元/股。上述调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及
《激励计划》 的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 因此，监事会同
意限制性股票回购价格调整事宜。
议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团
股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（编号：2023-018）。
（二）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励
计划（草案）》等规定，鉴于《激励计划》首次授予激励对象中有 2 名激励对象因个人原因离职，
不再具备激励对象资格，董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计
14.00 万股，由公司以授予价格加上同期央行定期存款利息之和回购注销。公司关于本次回购注销
2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。
议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团
股份有限公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（编号：2023-
019）。
（三）审议通过《关于注销“共赢一号”股票期权激励计划部分股票期权的议案》
经审核，监事会认为：本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》及公司
《“共赢一号”股票期权激励计划（草案）》、《“共赢一号”股票期权激励计划实施考核管理办法》
的相关规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意将公司“共赢一号”股票期权激励计划中
因个人原因离职或降职的 13 名激励对象合计已获授但尚未行权的 78.00 万份股票期权予以注销。
议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团
股份有限公司关于注销“共赢一号”股票期权激励计划部分股票期权的公告》（编号：2023-021）。
（四）审议通过《关于控股子公司天津友发钢管集团销售有限公司放弃少数股东股权转让优
先购买权及同步增资扩股暨关联交易的议案》
议案表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案关联监事陈克春已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团
股份有限公司关于控股子公司天津友发钢管集团销售有限公司放弃少数股东股权转让优先购买权
及同步增资扩股暨关联交易的公告》（编号：2023-022）；
（五）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团
股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号：2023-024）；
特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司监事会
2023 年 3 月 28 日
