证券简称：华泰证券        证券代码：601688           编号：临 2018-066




                     华泰证券股份有限公司
          关于丁锋等五位董事任职等事项的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     2018年10月22日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了
《关于选举公司第四届董事会成员的议案》，选举丁锋、陈泳冰、胡
晓、范春燕为公司第四届董事会非执行董事，选举朱学博为公司第四
届董事会执行董事。鉴于丁锋先生、陈泳冰先生、胡晓女士、范春燕
女士及朱学博先生已取得江苏证监局核准的证券公司董事任职资格，
根据公司《章程》规定，丁锋先生、陈泳冰先生、胡晓女士及范春燕
女士自即日起履行公司第四届董事会非执行董事职责，朱学博先生自
即日起履行公司第四届董事会执行董事职责，任期至本届董事会任期
结束。丁锋先生、陈泳冰先生、胡晓女士、范春燕女士及朱学博先生

的简历详见公司2018年8月31日发布的《华泰证券股份有限公司第四
届董事会第十六次会议决议公告》。
     丁锋先生、陈泳冰先生、胡晓女士及范春燕女士在任公司非执行
董事期间，将不会从公司领取薪酬。朱学博先生在任公司执行董事期
间，将从公司领取薪酬，其薪酬按有关规定和制度确定。
     浦宝英、陈宁、高旭、许峰和周勇五位董事于2018年8月30日向

公司董事会提交了书面辞职报告，提请辞去公司第四届董事会非执行


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董事以及董事会各专门委员会职务，并承诺在新选出的董事就任前，
将依照法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定，继续履行董事

职务。上述五位董事的辞职申请自2018年10月22日起生效。
    公司及公司董事会对浦宝英女士、陈宁先生、高旭先生、许峰先
生和周勇先生在任公司董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感

谢！同时，公司也希望他们继续关心和支持公司的发展。
    特此公告。




                                 华泰证券股份有限公司董事会
                                        2018年10月23日




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