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公司公告

华泰证券:第五届董事会第七次会议决议公告2020-08-27  

						证券简称:华泰证券        证券代码:601688           编号:临 2020-060



                    华泰证券股份有限公司
              第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次
会议通知及议案于 2020 年 8 月 12 日以专人送达或电子邮件方式发出,
会议补充通知于 2020 年 8 月 20 日以专人送达或电子邮件方式发出。
会议于 2020 年 8 月 26 日以现场及视频会议方式召开,现场会议地点
为南京。会议应到董事 13 人,实到董事 13 人。会议由公司董事长张
伟主持。公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议有效表决
数占董事总数的 100%,符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事
规则》的规定。经与会董事审议,表决通过了各项议案,并作出如下
决议:
     一、同意关于公司 2020 年半年度报告的议案。
     同意公司按中国会计准则和国际财务报告准则分别编制的 2020 年
半年度报告。
     表决结果:13 票赞成,0 票反对,0 票弃权
     二、同意关于修订《华泰证券股份有限公司内幕信息知情人登记
管理及保密制度》的议案。
     表决结果:13 票赞成,0 票反对,0 票弃权
     三、同意关于投资建设研发及培训中心的议案。
     1、同意公司以自有资金在南京市建邺区投资建设研发及培训中心,


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投资金额不超过人民币 29 亿元(含土地价款)。
    2、同意授权公司经营管理层依法合规办理投资建设研发及培训中
心所涉及的相关事宜,包括但不限于确定项目选址、参与土地使用权
竞拍、签署相关投资协议或文件及后期项目建设相关事宜等。
    表决结果:13 票赞成,0 票反对,0 票弃权
    四、同意关于公司为控股子公司华泰联合证券有限责任公司提供
流动性担保承诺的议案。
    1、同意公司为控股子公司华泰联合证券有限责任公司提供不超过
人民币20亿元的流动性担保承诺。
    2、同意授权公司经营管理层办理履行该流动性担保承诺所涉及的
各项手续,并同意授权公司经营管理层根据华泰联合证券有限责任公
司的业务发展需要决定流动性担保承诺的使用额度及期限。
    本次公司为华泰联合证券有限责任公司提供流动性担保承诺,尚
需报中国证监会审批。
    表决结果:13 票赞成,0 票反对,0 票弃权
    五、同意关于申请提高转融通业务授信额度的议案。
    同意公司向中国证券金融股份有限公司申请调增转融通授信额度,
调增后的授信额度不超过人民币800亿元,最终授信额度以中国证券金
融股份有限公司批复为准。
    表决结果:13 票赞成,0 票反对,0 票弃权
    本次会议还审查了公司 2020 年上半年净资本等风险控制指标具体
情况的报告。
    特此公告。




                                     华泰证券股份有限公司董事会
                                         2020 年 8 月 27 日
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