证券简称：华泰证券        证券代码：601688             编号：临 2021-051



                  华泰证券股份有限公司
            第五届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八
次会议通知及议案于 2021 年 8 月 13 日以专人送达或电子邮件方式发
出。会议于 2021 年 8 月 27 日以现场及视频会议方式召开，现场会议
地点为南京。会议应到董事 13 人，实到董事 10 人，丁锋、陈泳冰、
汪涛等三位非执行董事未亲自出席会议，其中：丁锋、汪涛分别书面
委托张伟董事长代为行使表决权，陈泳冰书面委托柯翔非执行董事代
为行使表决权。会议由公司董事长张伟主持。公司部分监事及高级管
理人员列席会议。本次会议有效表决数占董事总数的 100%，符合《公
司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议，
表决通过了相关议案，并作出如下决议：
     同意关于公司 2021 年半年度报告的议案。
     同意公司按中国会计准则和国际财务报告准则分别编制的 2021 年
半年度报告。
     表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权
     本次会议还审查了公司 2021 年上半年净资本等风险控制指标具体
情况的报告。
     特此公告。
                                        华泰证券股份有限公司董事会
                                             2021 年 8 月 28 日
                                    1