证券简称：华泰证券        证券代码：601688            编号：临 2022-035



      华泰证券股份有限公司关于董事任职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2022 年 6 月 22 日，华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）

2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）分别审议通过了

《关于选举公司第五届董事会董事会成员（独立董事）的议案》《关

于选举公司第五届董事会董事会成员（非独立董事）的议案》。

    根据公司《章程》规定，自本次股东大会选举通过之日起，王全

胜先生接替陈传明先生履行公司第五届董事会独立非执行董事职责，

陈仲扬先生接替陈泳冰先生履行公司第五届董事会非执行董事职责，

尹立鸿女士接替朱学博先生履行公司第五届董事会执行董事职责，任

期均为至本届董事会任期结束。王全胜先生等三人的任职经股东大会

审议批准后，须报中国证监会江苏监管局备案。王全胜先生等三人的

简历详见公司于 2022 年 3 月 31 日公告的《华泰证券股份有限公司第

五届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2022-009）。

    王全胜先生在任公司独立非执行董事期间，将按公司股东大会通

过的独立非执行董事薪酬标准从公司领取薪酬。陈仲扬先生在任公司

非执行董事期间，将不会从公司领取薪酬。尹立鸿女士在任公司执行

董事期间，将从公司领取薪酬，其薪酬按有关规定和制度确定。

    公司及公司董事会对陈传明先生、陈泳冰先生和朱学博先生在任

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职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！同时，公司也希望他

们继续关心和支持公司的发展。

    特此公告。




                                   华泰证券股份有限公司董事会

                                       2022 年 6 月 23 日




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