证券代码：601696      证券简称：中银证券       公告编号：2020-004


                   中银国际证券股份有限公司
                    关于独立董事辞职的公告



      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

  责任。

    中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已收到
公司独立董事管涛先生递交的书面辞职报告。管涛先生因个人原因申
请辞去公司第一届董事会独立董事、董事会审计委员会委员职务。


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司
章程》等相关规定，独立董事管涛先生的辞职将导致独立董事成员低
于董事会人数的三分之一；因此，管涛先生在公司新任独立董事就任
前将继续履职。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。


    管涛先生向董事会确认，其与董事会并无意见分歧，且无任何与
其辞职有关的有必要提请公司其他董事、公司股东及债权人注意的事
项，与公司无任何争议或纠纷。管涛先生的辞任不会影响董事会及本
公司的运作。


    公司及公司董事会对管涛先生在任职期间勤勉尽职的工作及其
对公司所做出的贡献表示衷心感谢！


    特此公告。
中银国际证券股份有限公司


         2020 年 3 月 4 日