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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-07-01
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
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2024-07-01
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第二届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-01/601696_20240701_OIG6.pdf
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2024-07-01
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第二届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-01/601696_20240701_5JM7.pdf
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2024-07-01
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-01/601696_20240701_AW82.pdf
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2024-07-01
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-01/601696_20240701_DQBQ.pdf
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2024-06-29
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2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/601696_20240629_EGTA.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-31 |
拟披露中报 |
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2024-06-07
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第二届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/601696_20240607_VHO9.pdf
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2024-06-07
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司董事会2023年度工作报告
2 公司监事会2023年度工作报告
3 关于2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于审议公司2023年年度报告的议案
5 中银证券2023年度财务决算报告
6 中银证券2023年度利润分配方案的报告
7.00 关于2024年度预计关联交易的议案
7.01 与中国银行及其下属企业预计发生的关联交易
7.02 与其他关联企业预计发生的关联交易
7.03 与关联自然人发生的关联交易
8.00 关于选举非独立董事的议案
8.01 王晓卫
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 江萍 |
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2024-06-07
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/601696_20240607_4MG4.pdf
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2024-06-07
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关于公司董事辞任及补选董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/601696_20240607_U7AC.pdf
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2024-06-04
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关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/601696_20240604_ST4F.pdf
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2024-05-18
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2024年度第一期短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/601696_20240518_JMZJ.pdf
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2024-04-30
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第二届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/601696_20240430_2I8L.pdf
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2024-04-30
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2023年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/601696_20240430_CMIW.pdf
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2024-04-30
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/601696_20240430_NC68.pdf
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2024-04-30
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第二届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/601696_20240430_UU2G.pdf
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2024-04-30
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关于预计公司2024年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/601696_20240430_MXXX.pdf
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2024-04-13
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/601696_20240413_VIEG.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-28
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2 关于调整公司债权类自营业务规模的议案
3.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
3.01 沈金艳 |
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2024-03-28
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关于聘任合规总监的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/601696_20240328_BG0F.pdf
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2024-03-28
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关于公司董事辞任及补选董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/601696_20240328_FNWE.pdf
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2024-03-28
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第二届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/601696_20240328_W0FJ.pdf
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2024-03-28
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/601696_20240328_4RY2.pdf
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2024-03-28
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2 关于调整公司债权类自营业务规模的议案
3.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
3.01 沈金艳 |
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2024-01-26
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2023年年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-26/601696_20240126_CHD5.pdf
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2023-12-30
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第二届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/601696_20231230_3X7H.pdf
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