中银国际证券股份有限公司


2020 年第一次临时股东大会会议资料




          2020 年 3 月 26 日




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                                                                       目             录
目      录 ......................................................................................................................................................... 2
2020 年第一次临时股东大会会议议程 ...................................................................................................... 3
议案一、关于选举中银国际证券股份有限公司第一届董事会独立董事的议案 ................................... 4




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              2020 年第一次临时股东大会会议议程



   现场会议开始时间：2020 年 3 月 26 日（星期四） 14:30


   现场会议召开地点：上海海神诺富特大酒店，哥伦布一厅


   召集人：中银国际证券股份有限公司董事会


   主 持 人：按照公司《章程》规定主持召开




   现场会议日程：


一、 宣布会议开始


二、 宣布会议出席情况、推选监票人和计票人


三、 介绍会议基本情况


四、 审议议案（含股东发言、提问环节）


1. 审议《关于选举独立董事的议案》

五、 填写现场表决票并开始投票


六、 休会、汇总现场及网络投票结果


   （最终投票结果以公司公告为准）



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               议案一、关于选举独立董事的议案

各位股东：

    鉴于管涛先生因个人原因请辞中银国际证券股份有限公司（以下简称
“公司”）独立董事，根据《中银国际证券股份有限公司章程》相关规定，
公司董事会提名李军先生为公司第一届董事会独立董事候选人，现提请股
东大会同意选举李军先生为公司第一届董事会独立董事。

    李军先生已取得中国证券监督管理委员会上海监管局核准的证券公
司独立董事任职资格，其担任独立董事的任期自公司股东大会审议通过起
算，至第一届董事会任期届满时止。

    管涛先生自李军先生任职之日起卸任公司独立董事。

    李军先生的简历请见附件。

    以上议案，请审议。



                                    中银国际证券股份有限公司董事会

                                                  2020 年 3 月 10 日




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附件：
                              李军简历

    李军先生，1962 年 10 月出生，博士研究生（财政部财政科学研究所

财政学专业）。1980 年 8 月至 1989 年 9 月，任山东省兖州煤业集团会计；

1989 年 9 月至 1992 年 4 月，于东北财经大学会计系就读硕士研究生；1992

年 4 月至 1996 年 7 月，任财政部会计司主任科员；1996 年 7 月至 2005 年

8 月，历任中国证监会期货监管部经纪公司监管处副处长、处长、交易所

监管处处长；2005 年 8 月至 2012 年 3 月，任大连商品交易所副总经理；

2012 年 3 月至 2016 年 12 月，任中国证监会会计部副主任；2017 年 2 月

至 2018 年 11 月，任北京华正均略管理咨询有限公司顾问；现任北京华钰

基金管理有限公司董事长。




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