证券代码： 601696             证券简称：中银证券               公告编号：2020-021



                       中银国际证券股份有限公司
                第一届董事会第四十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四十次会议于 2020
年 6 月 8 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 5 月 29 日以电子邮件方式发出。会议应参
与表决董事 15 名，实际参与表决董事 15 名。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：
    一、审议通过《关于提名文兰女士为第一届董事会董事候选人的议案》
    表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。
    经审议，董事会同意提名文兰女士为公司第一届董事会董事候选人，任期将自股东大会
批准之日起，至公司第一届董事会任期届满时止；同意文兰女士自其担任公司董事之日起担
任公司董事会战略与发展委员会委员。
    本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司关于公司董事辞职
及补选董事的公告》。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。
    二、审议通过《关于提名艾富华先生为第一届董事会董事候选人的议案》
    表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。
    经审议，董事会同意提名艾富华先生为公司第一届董事会董事候选人，任期将自股东大
会批准之日起，至公司第一届董事会任期届满时止；同意艾富华先生自其担任公司董事之日
起担任公司董事会风险控制委员会委员。
    本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司关于公司董事辞职
及补选董事的公告》。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。
    三、审议通过《关于中银证券 2019 年度绩效考核结果的报告》
    表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

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    四、审议通过《关于 2019 年度董事绩效考核及薪酬情况的议案》
   表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。
   公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
   本议案需作为非表决事项提交公司股东大会审阅。
    五、审议通过《关于 2019 年度高级管理人员绩效考核及薪酬情况的议案》
   表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。
   公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
   本议案需作为非表决事项提交公司股东大会审阅。
    六、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》
   表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。
   本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司关于续聘会计师事
务所的公告》
   公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
   本议案需提交股东大会审议。
    七、审议通过《关于公司 2020 年上半年度稳健经营情况报告的议案》
   表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。
    八、审议通过《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》
   表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。
   经审议，董事会同意于 2020 年 6 月 29 日（周一）召开公司 2019 年年度股东大会。
   具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。


   特此公告。




                                                  中银国际证券股份有限公司董事会
                                                                  2020 年 6 月 8 日




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